一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人董事长徐若海先生，副董事长、总经理徐家平先生、主管会计工作负责人财务总监吴胜军先生及会计机构负责人（会计主管人员）公司财务部经理蔡春福女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  ■

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  黄浦区国资直接持股51%，本公司持股49%的上海新南东项目管理有限公司，其开发兴建的163项目，力争于2014年底或2015年初建成开业。2014年7月30日，向上海新南东项目管理有限公司增资2.45亿元人民币已实施完毕。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

  根据财政部新修订的一系列《企业会计准则》相关规定，公司对以下会计政策进行了变更：

  （1）将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年9月30日“可供出售金融资产”1,711.73万元，调减“长期股权投资”1,711.73万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数1,711.73万万元，调减“长期股权投资”年初数1,711.73万万元。

  （2）将未在当期损益项目确认的各项利得和损失由“资本公积”调至“其他综合收益”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年9月30日“其他综合收益”876.45万元，调减“资本公积”876.45万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“其他综合收益”年初数613.77万元，调减 “资本公积”年初数613.77万元。

  3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

  单位：元 币种：人民币

  ■

  长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

  3.5.2其他

  单位：元 币种：人民币

  ■

  上海新世界股份有限公司

  董事长： 徐若海

  二零一四年十月二十八日

  证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2014-016

  上海新世界股份有限公司

  九届三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  2、本次会议于2014年10月20日（星期一）以书面形式发出会议通知和会议材料。

  3、本次会议于2014年10月28日(星期二)以通讯表决方式召开。

  4、本次会议应出席董事九名，实际出席九名。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年第三季度报告全文。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于执行《新会计准则》并对公司会计报表相关项目做出变更或调整的议案。

  同意公司按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司原在报表“长期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整金额1711.73万元。

  同意公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》的规定，公司原在“资本公积”项目列报的公司可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失已调整至“其他综合收益”项目列报，影响当期调整金额876.45万元，影响期初调整金额613.77万元。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于增加公司经营范围并修订《公司章程》议案。

  同意公司因拓展外贸业务发展需要，在公司经营范围内增加“食用农产品”。据此，公司拟对《公司章程》做相应修订。

  具体如下：

  ■

  此次《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通过，公司经营范围的修订以工商登记机关最终核准为准。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司

  董事会

  二零一四年十月二十八日

  证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2014-017

  上海新世界股份有限公司

  九届三次监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届三次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  2、本次会议于2014年10月20日（星期一）以书面形式发出会议通知和会议材料。

  3、本次会议于2014年10月28日(星期二)以通讯表决方式召开。

  4、本次会议应出席监事三名，实际出席三名。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过：

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年第三季度报告全文。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于执行《新会计准则》并对公司会计报表相关项目做出变更或调整的议案。

  同意公司按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司原在报表“长期股权投资”项目列报的部分股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整金额1711.73万元。

  同意公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》的规定，公司原在“资本公积”项目列报的公司可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失已调整至“其他综合收益”项目列报，影响当期调整金额876.45万元，影响期初调整金额613.77万元。

  特此公告。

  上海新世界股份有限公司

  监事会

  二零一四年十月二十八日

  2014年第三季度报告