一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人任云龙及会计机构负责人（会计主管人员）王争献保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

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  ■

  ■

  ■

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  1. 营业收入的增长主要是由于报告期内弹本及风电市场销售收入增长，同时自2014年9月1日起合并中国南车新材料科技有限责任公司（英文名称：CSR NEW MATERIAL TECHNOLOGIES GMBH）（以下简称：Boge公司）财务报表的影响。

  2. 营业成本的增长主要是由于本期合并Boge公司财务报表的影响。

  3. 销售费用的增长主要是由于产品拓展市场所需费用增加，同时本期合并Boge公司财务报表的影响。

  4. 管理费用的增长主要是由于技术开发费、海外并购项目咨询费用的增长，同时本期合并Boge公司财务报表的影响。

  5. 财务费用的减少主要是由于报告期内公司外币贷款汇兑损益所致。

  6. 经营活动产生的现金净流量变动的原因是由于销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

  7. 投资活动产生的现金净流量变动的原因是收购Boge公司支付的现金所致。

  8. 筹资活动产生的现金净流量变动的原因是由于本期取得借款现金流入增加所致。

  9. 货币资金增加的原因主要是报告期内合并Boge公司财务报表影响。

  10. 应收账款增加的原因主要是报告期内销售收入增加的影响，同时合并Boge公司财务报表的影响。

  11. 预付账款增加的原因主要是合并Boge公司财务报表的影响。

  12. 其他应收款增加的原因主要是报告期内合并Boge公司财务报表的影响。

  13. 存货增加的原因主要是合并Boge公司财务报表的影响。

  14. 其他流动资产减少的原因主要是报告期内未抵扣的增值税减少以及重分类至其他流动资产的理财产品到期所致。

  15. 长期股权投资减少的原因主要是本报告期内处置张家口时代橡胶制品有限公司的3.24%股权所致。

  16. 固定资产增加的原因主要是报告期内合并Boge公司财务报表的影响。

  17. 在建工程增加的原因主要是报告期内合并Boge公司财务报表的影响。

  18. 无形资产增加的原因主要是报告期内合并Boge公司财务报表的影响。

  19. 商誉增加的原因主要是报告期内合并Boge公司财务报表的影响。

  20. 长期待摊费用减少的原因主要是报告期内费用摊销所致。

  21. 递延所得税资产增加的原因主要是报告期内合并Boge公司财务报表的影响。

  22. 短期借款增加的原因主要是报告期内合并Boge公司财务报表的影响。

  23. 应付票据增加的原因为报告期内采购额增加所致。

  24. 应付账款增加的原因主要是报告期内材料采购增加，同时合并Boge公司财务报表的影响。

  25. 预收账款增加的原因主要是合并Boge公司财务报表的影响。

  26. 应付职工薪酬增加的原因主要是合并Boge公司财务报表的影响。

  27. 应交税费增加的原因主要是合并Boge公司财务报表的影响。

  28. 一年内到期的非流动负债增加的原因主要是合并Boge公司财务报表的影响。

  29. 其他应付款增加的主要原因是应付基建设备款增加，同时合并Boge公司财务报表的影响。

  30. 长期借款增加的主要原因是报告期内公司新增外币借款的影响。

  31. 应付债券增加的主要原因是本年发行7亿元中期票据影响。

  32. 长期应付款增加的原因主要是合并Boge公司财务报表的影响。

  33. 专项应付款增加的原因主要是合并Boge公司财务报表的影响。

  34. 预计负债增加的原因主要是合并Boge公司财务报表的影响。

  35. 递延所得税负债增加的原因主要是合并Boge公司财务报表的影响.

  36. 其他非流动负债增加的原因主要是合并Boge公司财务报表的影响。

  37. 未分配利润增加的原因主要是报告期内经营利润增加所致.

  38. 外币报表折算差异减少的原因主要是报告期内合并Boge公司财务报表的影响。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司第六届董事会第十六次、第十九次会议及2014年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司在德国设立全资子公司作为收购主体，收购德国采埃孚集团下属的BOGE橡胶与塑料业务。截止报告期日止，该并购事项已完成资产交割工作，并于2014年9月1日起正式纳入公司财务报表合并范围。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

  公司已经执行了新会计准则《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，新准则的实施不会对会计政策变更之前公司财务报表项目金额产生影响。

  公司名称 株洲时代新材料科技股份有限公司

  法定代表人 曾鸿平

  日期 2014-10-30

  股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2014-047

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  第六届董事会第二十三次（临时）会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议的通知于2014年10月27日以专人送达和传真相结合的方式发出，会议于2014年10月30日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

  经与会董事讨论及表决，审议通过了如下决议：

  一、 审议通过了公司2014年第三季度报告及摘要(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

  表决结果： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。

  二、审议通过了为境外全资子公司提供担保的议案（详见公司同日披露的临2014-048号公告）；

  表决结果： 15票同意， 0票反对， 0票弃权。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

  2014年10月31日

  证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2014—048

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  关于为境外全资子公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人名称：中国南车新材料科技有限公司

  本次担保数量：3500万欧元

  本次担保是否有反担保：无反担保

  对外担保逾期累计数量：截至本次公告日，无对外逾期担保

  一、 担保情况概述

  2014年10月30日，公司召开了第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供担保的议案》，同意公司为中国南车新材料科技有限公司向汇丰银行申请1500万欧元的授信担保，并为其向中国银行申请2000万欧元的授信担保，担保期限均为一年。

  本次担保事项无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：中国南车新材料科技有限公司（英文名称：CSR New Material Technologies GmbH）

  注册地点：德国达梅，Dr.-Jürgen-Ulderup-Platz 1,49401

  注册时间：2013年12月3日

  法定代表人： Dr.Torsten Bremer、Christoph Krampe

  注册资本：502.5万欧元

  经营范围：生产、销售橡胶和塑料制品；为前述生产、销售橡胶和塑料制品业务所开展的所有其他合法业务；通过本身或附属公司或下属公司为达到前述目的所开展的行为；海外投融资业务。

  截止至2014年9月30日，中国南车新材料科技有限公司总资产为人民币4,251,787,335.72元，净资产为人民币2,252,552,141.36元。

  三、董事会意见

  中国南车新材料科技有限公司是本公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，本公司为其提供担保，有利于其业务发展，同时符合本公司整体发展的需要，董事会同意为其提供担保。公司独立董事对该事项进行了事前认可并事后发表了独立意见，同意公司本次担保事项。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司为中国南车新材料科技有限公司提供3500万欧元的授信担保。截至本公告日，上述担保已全额实际发生。

  鉴于上述情况，截至本公告日，公司累计对外担保额度为7000万欧元，约占公司最近一期经审计净资产的17.31%；实际担保金额为3500万欧元，约占公司最近一期经审计净资产的8.65%。

  公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

  特此公告。

  株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

  2014年10月31日

  2014年第三季度报告