证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2014-051

  新疆友好（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）、公司于2014年10月20日以书面形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

  （三）、公司于2014年10月30日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。

  （四）、会议应到董事9名，实到董事9名。

  （五）、本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司监事肖会明先生、王常辉先生、丁维女士、李宗平先生、赵晖女士、袁桂玲女士及相关高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经审议并一致通过了如下决议：

  （一）、《公司2014年第3季度报告》。

  本议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）、《关于公司会计政策变更的议案》。

  本议案内容详见公司临2014-053号“公司关于会计政策变更的公告”。

  表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）、《关于增补唐立久先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

  根据从严执行党政领导干部在企业兼职（任职）的相关要求，戴健先生已提请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员及董事会提名委员会主任委员职务。相关公告刊登在2014年9月24日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。

  为规范公司独立董事任职，结合公司的经营发展需要及证券监管部门的相关规定，董事会同意提名唐立久先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满；并同意将该议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

  董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

  公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，候选人唐立久先生发表了候选人声明。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。

  表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）、《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。

  本议案内容详见公司临2014-054号“关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知的公告”。

  表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  上述第（三）项议案需提交公司股东大会审议。

  三、上网公告附件：

  1、公司独立董事意见函。

  2、公司独立董事提名人声明。

  3、公司独立董事候选人声明。

  四、备查文件：公司第七届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  新疆友好（集团）股份有限公司董事会

  2014年10月31日

  附增补独立董事候选人简历：

  唐立久先生，1962年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，先后在新疆财经大学、新疆维吾尔自治区体改委、新疆维吾尔自治区科委工作。1999年至今任新疆东西部经济研究院院长，2009年12月至今兼任新疆准东石油技术股份有限公司独立董事。

  截止2014年10月30日，唐立久先生未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

  证券代码：600778证券简称：友好集团 编号：临2014-052

  新疆友好（集团）股份有限公司

  第七届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●监事周芳女士因有其他公务需要办理未能出席本次监事会会议。

  一、监事会会议召开情况

  （一）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）、公司于2014年10月20日以书面形式向全体监事发出了本次会议的通知。

  （三）、公司于2014年10月30日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。

  （四）、会议应到监事7名，实到监事6名。监事周芳女士因有其他公务需要办理未能出席本次监事会会议。

  （五）、本次会议由公司监事会主席肖会明先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  会议经过审议，做出如下决议：

  （一）、审议通过《公司2014年第3季度报告》并发表独立审核意见：

  1、公司董事会对《公司2014年第3季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、《公司2014年第3季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年第3季度的经营管理和财务状况等事项。

  3、在发表独立审核意见前，没有发现参与2014年第3季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》并发表独立审核意见：

  本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件：公司第七届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  新疆友好（集团）股份有限公司监事会

  2014年10月31日

  证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2014-053

  新疆友好（集团）股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会计政策变更是公司根据财政部2014 年颁布和修订的企业会计准则对公司会计政策进行相应变更。

  ●本次会计政策变更对公司2013年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  一、本次会计政策变更概述

  根据财政部《关于印发〈企业会计准则第39号—公允价值计量〉的通知》（财会[2014]6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第30号—财务报表列报〉的通知》（财会[2014]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第9号—职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第33号--合并财务报表〉的通知》（财会[2014]10号）、《关于印发〈企业会计准则第40号—合营安排〉的通知》（财会[2014]11号）、《关于印发修订〈企业会计准则第2号—长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号）和《关于印发〈企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露〉的通知》（财会[2014]16号）的要求，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，本公司决定自2014年7月1日起执行修订后的《企业会计准则》，并根据准则要求，对年初及比较期会计数据进行了追溯调整。

  本公司于2014年10月30日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。该项议案无需提交公司股东大会审议。

  二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

  1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况

  根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算；投资方能够对被投资单位施加重大影响的股权投资，视为其联营企业，采用权益法核算。对上述事项采用追溯调整法进行调整，具体调整事项如下：

  ■

  此次会计政策变更，仅对上述列示的报表项目金额产生影响，对公司2013年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  2、根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整，对原计入资本公积的其他综合收益追溯调整至其他综合收益核算，具体调整事项如下：

  ■

  3、除此之外，其余新准则的执行对本公司当前财务状况和经营成果不造成影响。

  三、公司独立董事、监事会关于公司执行2014年新颁布的相关会计准则的说明或意见

  1、独立董事意见

  公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。

  2、监事会意见

  本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、上网公告附件：

  1、公司独立董事意见函。

  2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司会计政策变更的专项说明》（瑞华核字【2014】48090036号）。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十六次会议决议。

  2、公司第七届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  新疆友好（集团）股份有限公司董事会

  2014年10月31日

  证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2014-054

  新疆友好（集团）股份有限公司

  关于召开公司2014年

  第四次临时股东大会的通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次临时股东大会召开日期：2014年11月18日

  ●本次临时股东大会股权登记日：2014年11月11日

  ●本次临时股东大会提供网络投票

  ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

  ?一、召开会议的基本情况

  （一）、股东大会届次：2014年第四次临时股东大会。

  （二）、股东大会的召集人：公司第七届董事会

  （三）、会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间为：2014年11月18日上午11:00时整（会议签到时间为上午10:30-11:00时）（北京时间）。

  2、网络投票时间为：2014年11月18日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时（北京时间）。

  （四）、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书格式参见附件一）。

  2、网络投票：2014年11月18日（星期二） 9:30-11:30时，13:00-15:00时（北京时间）。

  公司将委托上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准（网络投票的操作方式见附件二）。

  （五）、现场会议召开地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室

  （六）、股权登记日:2014年11月11日

  二、会议审议事项：

  ◆《关于增补唐立久先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

  三、出席会议对象

  1、截止2014年11月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、现场会议登记办法：

  1、登记时间：2014年11月17日上午10：00---14：00时，下午15：30---19：30时（北京时间）。

  2、登记地点：乌鲁木齐市友好南路668号6楼公司证券投资部

  3、登记办法

  （1）、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  （2）、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

  （3）、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

  4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

  5、其他事项：会议预期半天，食宿、交通费用自理。

  6、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、联系办法：

  1、电话：0991-4552701

  2、传真：0991-4815090

  3、邮编：830000

  4、地址：乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部

  5、联系人：雷猛、朱洁珍

  六、报备文件：提议召开本次股东大会的董事会会议决议。

  特此公告。

  新疆友好（集团）股份有限公司董事会

  2014年10月31日

  附件一：

  授权委托书

  新疆友好（集团）股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月18日召开的贵公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：      

  委托人身份证号（或营业执照注册登记号）：        

  委托人股东帐户号：

  委托人持股数：      

  受托人身份证号：

  受托人签名：

  委托日期：  年 月 日

  本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

  本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

  ■

  备注：

  1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字（章）。

  2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权委托无效。

  3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。

  附件二：投资者参加网络投票的操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

  投票日期：2014 年11月18日的交易时间，即9:30—11:30时和13:00—15:00时（北京时间）。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

  总提案数：1个

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入。

  二、投票举例

  （一）股权登记日2014年11月11日 A 股收市后，持有友好集团A 股（股票代码600778）的投资者拟对本次网络投票的议案《关于增补唐立久先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  （二）股权登记日2014年11月11日 A 股收市后，持有友好集团A 股（股票代码600778）的投资者拟对本次网络投票的议案《关于增补唐立久先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  （三）股权登记日2014年11月11日 A 股收市后，持有友好集团A 股（股票代码600778）的投资者拟对本次网络投票的议案《关于增补唐立久先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）A 股股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

  （二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。