证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2014－046

  浙江景兴纸业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月30日收到独立董事王诗鹏先生提交的书面辞职报告，王诗鹏先生因个人原因，申请辞去本公司独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。

  王诗鹏先生的辞职导致本公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据法律、行政法规及公司章程的规定，王诗鹏先生的辞呈将自本公司股东大会选举新任独立董事后生效，在此期间，王诗鹏先生将继续履行独立董事及董事会相应专门委员会的委员职务。

  王诗鹏先生担任本公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王诗鹏先生任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

  公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

  特此公告

  浙江景兴纸业股份有限公司

  董事会

  二○一四年十月三十一日