一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2014年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议2014年第三季度报告。
1.3 公司负责人徐德健、主管会计工作负责人徐德健及会计机构负责人（会计主管人员）马焕栋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司2014年第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
本报告期公司无优先股事项。
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）截至2014年9月30日，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析
■
（2）2014年1-9月,公司利润表项目大幅变动的原因分析
■
（3）2014年1-9月,公司现金流量表项目大幅变动的原因分析
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014年10月8日,公司2014年第二次临时股东大会同意公司通过公开挂牌方式转让控股子公司南京瑞尔医药有限公司控股股权；授权董事会根据交易的实际情况确定拟转让的控股股权比例，拟转让的控股股权比例不低于51%；授权董事会将瑞尔医药控股股权在产权交易中心公开挂牌，按照产权交易规则的相关规定进行交易并签订相关合同。
2014年10月30日,公司第七届二十七次董事会根据股东大会的授权，同意将公司所持南京瑞尔医药有限公司全部95%股权在产权交易中心公开挂牌转让，转让价格为14,448.00 万元。该转让价格依据江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的《南京纺织品进出口股份有限公司转让所持子公司股权所涉及的南京瑞尔医药有限公司95%份额的股东部分权益价值评估报告》（苏银信评报字[2014]第089号），最终以经国资备案后的评估价值为准。
截至公告日，公司所持南京瑞尔医药有限公司95%股权尚未公开挂牌。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计2014年度净利润相较于上年度将会有较大幅度下降。公司上年度盈利11,868万元，主要系上年度出售南京南泰国际展览中心有限公司51%控股股权确认投资收益20,976万元。
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》，对“可供出售金融资产”、“长期股权投资”、“资本公积”和“其他综合收益”四个报表项目金额产生影响，不会对公司2013年度及2014年半年度报告的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
在关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，公司自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更，不会对公司2013 年度及2014年半年度报告的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，无需进行追溯调整。
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
■
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定，公司变更了对部分被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核算变更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数，涉及金额2,215,479.51元，其中蒙古南泰有限公司、纬方公司、上海杰夫朗诗家具用品有限公司、南京汤山东湖温泉度假村有限公司已全额计提减值准备，账面价值为0元。
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，不会对公司 2013 年度及2014年半年度报告的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
3.5.2准则其他变动的影响
公司执行修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》，将可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失由原列报“资本公积”科目转列“其他综合收益”科目进行核算，调减2013年12月31日资本公积2,269,058.49元，调增2013年12月31日其他综合收益2,269,058.49元。该会计政策的变更，仅对“资本公积”和“其他综合收益”两个报表项目金额产生影响，不会对公司 2013 年度及2014年半年度报告的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2014-48号
南京纺织品进出口股份有限公司
第七届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届二十七次董事会于2014年10月30日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议发出表决票7份，回收表决票7份，关联董事王磊、王源在审议《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》时回避了表决。第七届二十七次董事会审议并通过如下议案：
一、《2014年第三季度报告》（同意7票，反对0票，弃权0票）
详见公司《2014年第三季度报告》。
二、《关于会计政策变更的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
详见公司《关于会计政策变更的公告》。
三、《关于调整第七届董事会各专门委员会委员的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
为保证公司董事会各专门委员会正常运作，董事会增补并调整各专门委员会委员如下：
战略委员会：徐德健、王磊、丁益兵，主任委员由徐德健担任；
审计委员会：陈益平、王源、胡汉辉，主任委员由陈益平担任；
薪酬与考核委员会：陈超、王磊、陈益平，主任委员由陈超担任；
提名委员会：胡汉辉、徐德健、陈超，主任委员由胡汉辉担任。
四、《关于公开挂牌转让南京瑞尔医药有限公司95%控股股权的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
董事会根据股东大会的授权（详见公司2014年第42、43、46号临时公告），同意将公司所持南京瑞尔医药有限公司全部95%股权在产权交易中心公开挂牌转让，转让价格为14,448.00 万元。该转让价格依据江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具的《南京纺织品进出口股份有限公司转让所持子公司股权所涉及的南京瑞尔医药有限公司95%份额的股东部分权益价值评估报告》（苏银信评报字[2014]第089号），最终以经国资备案后的评估价值为准。
五、《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》（同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王磊、王源回避了表决）
详见公司《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）
详见公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2014年10月31日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2014-49号
南京纺织品进出口股份有限公司
第七届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届十四次监事会于2014年10月30日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决监事为3人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议发出表决票3份，回收表决票3份，关联监事余宝祥、周晓兵在审议《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》时回避了表决。第七届十四次监事会审议并通过如下议案：
一、《2014年第三季度报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
经审议，监事会认为：
1、2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2014年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于会计政策变更的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
三、《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》（表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，关联监事余宝祥、周晓兵回避了表决）
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司监事会
2014年10月31日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2014-50号
南京纺织品进出口股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，不会对公司2013 年度及2014年半年度报告的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届二十七次董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票），公司根据中华人民共和国财政部2014年颁布或修订的相关会计准则，对相关会计政策进行了变更，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
2014年1月26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》共七项会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
根据上述颁布或修订的会计准则，公司需相应变更会计政策，并在与公司2013年度和2014年度审计机构暨大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沟通后，对公司2013年12月31日“可供出售金融资产”、“长期股权投资”、“资本公积”、“其他综合收益”会计科目及其金额进行相应调整。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）变更日期：2014年7月1日
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的新会计政策
本次变更后采用的新会计政策为财政部于2014年陆续颁布或修订的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则及2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》，其余未变更准则仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
（四）对公司的影响
1、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》进行处理，作为可供出售金融资产进行核算，并采用追溯调整法对2013年12月31日数据进行调整，具体调整事项如下(单位：人民币元)：
（1）合并报表
■
（2）母公司报表
■
上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，不会对公司2013 年度及2014年半年度报告的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
2、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该项会计政策的变更对公司财务报表无影响。
3、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
根据该会计政策的变更，公司将可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失由原列报“资本公积”科目转列“其他综合收益”科目进行核算，并采用追溯调整法对2013年12月31日数据进行调整，具体调整事项如下(单位：人民币元)：
（1）合并报表
■
（2）母公司报表
■
上述会计政策变更，仅对“资本公积”和“其他综合收益”两个报表项目金额产生影响，不会对公司2013 年度及2014年半年度报告的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
4、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该项会计政策的变更对公司财务报表无影响。
5、公司根据《关于印发修订《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知》（财会[2014]23号），执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》。该项会计政策的变更对公司财务报表无影响。
6、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》。该项会计政策的变更对公司财务报表无影响。
7、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》。该项会计政策的变更对公司财务报表无影响。
8、公司根据《关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该项会计政策的变更对公司财务报表无影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事发表意见如下：公司依据财政部2014年颁布或修订的一系列会计准则，相应进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和相应财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此我们同意本次会计政策变更和财务信息调整。
监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求以及公司财务稳健性的要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2014年10月31日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2014-51号
南京纺织品进出口股份有限公司
关于放弃参与南京南泰国际
展览中心有限公司
增资的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司关联方南泰国展拟增资扩股人民币61,000万元，公司作为南泰国展股东，放弃向南泰国展按照49%的持股比例进行增资，放弃参与增资金额为人民币29,890万元。
●因公司控股股东商旅集团持有南泰国展51%股权，公司持有南泰国展49%股权，公司放弃参与南泰国展增资，属于放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资权，构成关联交易。
●关联董事王磊、王源回避了表决。
●该关联交易尚需提交股东大会审议批准。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届二十七次董事会审议通过《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》（同意5票，反对0票，弃权0票，董事王磊、王源回避了表决），具体事项公告如下：
一、关联交易概述
因南京南泰国际展览中心有限公司（以下简称“南泰国展”）转型发展需要，南泰国展拟进行增资扩股，增资金额为人民币61,000万元。公司作为南泰国展股东，放弃参与南泰国展增资。
因公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司（以下简称“商旅集团”）持有南泰国展51%股权，公司持有南泰国展49%股权，公司放弃向南泰国展按照49%的持股比例进行增资，属于放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资权，构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该关联交易事项需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
二、增资方基本情况介绍
商旅集团，为本公司控股股东，直接持有本公司34.99%股份。
同曦集团有限公司（以下简称“同曦集团”），为集多元化为一体的集团型企业，总部位于江苏省南京市。自2000年3月创立以来，同曦集团致力于地产、商业、铝业、篮球、金融、文化传媒等多领域的投资和发展，跻身江苏省知名龙头企业行列。2014年3月28日至2014年4月25日期间，南泰国展在南京产权交易中心公开征选战略合作伙伴，确认同曦集团为中选方。
三、关联交易标的基本情况
南京南泰国际展览中心有限公司，注册地址：南京市玄武区龙蟠路88号，注册资本：人民币50,708.38万元，法定代表人：陈晓东，经营范围：许可经营项目：营业性演出。一般经营项目：举办各类商品、产品、科技成果、考古及文化艺术成果的展览、展示；举办各类会议及招商活动；为各类招商、促销、展览、宣传及会议提供场所和配套服务；室内外装饰；陈列室设计、装修；设计、制作、发布影视、报刊、印刷品、展览广告；科技及商品信息咨询服务；装饰材料、展览用品、通讯器材、家用电器租赁；计算机软件开发；物业管理；停车场服务。
2013年末，南泰国展总资产68,907.52万元，净资产63,486.38万元。2013年度，南泰国展实现营业收入4,866.46万元，净利润-347.67万元。
增资扩股前，商旅集团持有南泰国展51%股权, 南纺股份持有南泰国展49%股权。
四、关联交易事项的主要内容
南泰国展为转型发展需要拟增资扩股，增资金额为人民币61,000万元。其中，南泰国展原股东商旅集团拟增资人民币1,000万元，并拟引入新股东同曦集团对南泰国展增资人民币60,000万元。因公司持有南泰国展49%股权，按照出资比例，公司享有人民币29,890万元的增资权。综合考虑公司的实际经营情况，公司放弃参与南泰国展增资。
增资扩股完成后，将依据经国资备案的审计、评估结果计算每股净资产，最终确定公司对南泰国展的持股比例。
南泰国展本次增资扩股并引入外部股东，系根据南京市人民政府关于建设玄武湖东部滨水区的指导方针和南京市国资民营资本发展混合所有制的精神，结合其自身产业转型发展需要，转型后的南泰国展将被打造成集商业、文化、旅游、娱乐为一体的大型都市综合体。本次增资的人民币61,000万元将主要用于南泰国展“商业、文化、旅游、娱乐新型城市综合体”的工程改造建设。
五、公司放弃参与增资的原因及影响
公司于2013年11月完成南泰国展51%股权重大资产出售事项,目的在于减轻公司经营负担，减少财务费用支出，增强上市公司持续经营能力。鉴于公司前期已出售南泰国展控股股权，且目前无闲置资金，故公司本次不参与南泰国展增资事项。
南泰国展本次增资扩股及转型发展，将有利于提升南泰国展的整体盈利能力和南泰国展股东的价值回报。本次增资完成后，公司所持南泰国展股权比例将有所下降，但南泰国展仍为公司重要参股子公司。
六、独立董事专项意见及董事会审议情况
独立董事对公司放弃参与南泰国展增资事项予以事前认可并发表独立意见如下：公司放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资暨关联交易事项符合公司的实际情况及全体股东的利益，未发现存在损害中小股东利益的情形。
《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》经公司第七届二十七次董事会审议通过，关联董事王磊、王源对该议案回避了表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2014年10月31日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2014-52号
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开2014年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年11月18日
●股权登记日：2014年11月12日
●本次股东大会提供网络投票
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届二十七次董事会定于2014年11月18日召开2014年第三次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间：2014年11月18日下午14:00
网络投票的起止日期、时间：2014年11月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式（公司通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供网络投票平台）
5、会议地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室
二、会议审议事项
审议《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》。
议案的具体内容请参见公司另行刊登的本次股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2014年11月12日刊载于上海证券交易所网站。
三、出席会议对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年11月12日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间、地点
时间：2014年11月13日（上午9：00-11：00，下午14：00—17：00）
地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼 董事会办公室
邮政编码：210009
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵玲 张国霞
电话：025-83331603 83331634
传真：025-83331639
邮政编码：210009
2、股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费自理。
附件：
1、授权委托书
2、网络投票操作流程
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2014年10月31日
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托____________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
1、《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》
（同意____________ 反对____________ 弃权____________）
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。
委托人签名：_______________ 委托人身份证号：_______________
委托人持股数：_____________ 委托人股东账号：_______________
受托人签名：_______________ 受托人身份证号：_______________
（本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效）
2014年 月 日
附件2：网络投票操作流程
南京纺织品进出口股份有限公司
股东参加网络投票的操作流程说明
1、网络投票时间
2014年11月18日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
2、基本情况
■
3、投票流程
（1）买卖方向：均为买入
（2）表决议案：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
■
（3）表决意见：在“委托股数”项目下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表所示：
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如果股东对所有议案均表示同意，则可只对“总议案”进行投票。股东对总议案的表决结果与对单项议案表决结果不一致时，以对单项议案的表决结果为准。
4、投票举例
股权登记日持有“南纺股份”股票的投资者，投票操作举例如下：
（1）如拟对本次网络投票的全部议案投同意票，应申报如下：
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（2）如拟对议案1投同意票，应申报如下：
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（3）如拟对议案1投反对票，应申报如下：
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（4）如拟对议案1投弃权票，应申报如下：
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5、投票注意事项
（1）股东只能选择现场投票、委托投票和网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准；
（2）通过上海证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单；
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
2014年第三季度报告