证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2014-076

  广州广船国际股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广船国际股份有限公司（「本公司」）董事会于近日收到本公司第八届董事会（「董事会」）独立非执行董事（「独立非执行董事」）邱嘉臣先生（「邱先生」）的书面辞职报告，按照广东省内关于国有企业领导干部不得在外兼职的相关规定，邱先生申请辞去本公司独立非执行董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的相关职务。

  于邱先生辞任后，董事会中独立非执行董事的人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和沪港两地证券交易所上市规则以及本公司章程的有关规定，邱先生将继续履行其独立董事职责至本公司股东大会选举产生新的独立非执行董事或本公告之日起届满两个月（以较早者为准）。

  邱先生担任独立非执行董事期间勤勉尽责，独立公正，为本公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此，董事会对邱先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

  邱先生确认，其本人与董事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的任何事项须提请本公司股东注意。

  本公司将于邱先生留任独立非执行董事期间尽快寻求合适人选填补空缺。本公司将于适当时候另行刊发公告。

  特此公告。

  广州广船国际股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月30日