证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-088

  北京荣之联科技股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月30日收到独立董事靳东滨先生的书面辞职申请。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号）的文件精神以及中国电信集团公司相关要求，靳东滨先生申请辞去公司独立董事职务及其在公司战略委员会、提名委员会、审计委员会中担任的职务。辞职后，靳东滨先生将不再担任公司任何职务。

  由于靳东滨先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，靳东滨先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，靳东滨先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

  靳东滨先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽职，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对靳东滨先生担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  北京荣之联科技股份有限公司董事会

  二〇一四年十月三十一日