证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2014-48

  中天城投集团股份有限公司

  关于为子公司提供担保的进展公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、担保情况

  中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司中天城投集团资源控股有限公司(以下简称“资源控股”)向华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）申请信托融资4.8亿元，公司为资源控股提供连带责任保证，并已与华鑫信托签订了《保证合同》(合同编号：【华鑫集信字2014125号-保证】)。截止2014年10月29日已到账资金4.8亿元，担保现已生效，融资期限至2016年5月13日。

  2、担保审批情况

  经2013年5月22日2012年年度股东大会审议通过，公司同意对子公司向金融机构贷款和从事经营活动需要由母公司提供履约担保等事宜提供担保，额度为500,000万元人民币，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（具体内容详见2013年4月27日《关于明确为子公司提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和2013年5月22日《2012年年度股东大会决议公告》）。

  二、被担保人基本情况

  （1）被担保人名称：中天城投集团资源控股有限公司

  （2）注册地址：贵阳市金阳新区八匹马房交中心1-4号

  （3）法定代表人：陈畅

  （4）注册资本：48,000万元

  （5）经营范围：矿产资源投资、经营和服务管理；投资和经营矿产资源及能源项目、商品进出口（国家法律法规禁止的除外）；经营进出口代理业务。

  （6）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。

  （7）截至2013年12月31日，中天城投集团资源控股有限公司经审计的总资产76,150.92万元，净资产44,742.54万元，2013年度净利润-2,239.26万元。该公司项目尚处于开发阶段，因此暂无营业收入。

  三、本次交易签署担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任保证担保。

  2、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

  3、担保期限：保证合同期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

  4、担保金额：提供4.8亿元人民币的连带责任保证担保。

  四、董事会意见

  董事会认为：资源控股为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截止目前，连同本次担保在内公司合计对外担保761,371.50万元,占公司截止2014年6月30日的合并报表的归属于上市公司所有者权益433,565.58万元的175.61%。其中为全资子公司提供的担保751,371.50万元：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司122,913.00万元、中天城投集团城市建设有限公司205,960.00万元、中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司224,502.50万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司120,000.00万元、中天城投集团资源控股有限公司77,996.00万元；为南方国际租赁有限公司提供担保10,000.00万元。

  公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

  特此公告。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  二○一四年十月三十日