第七次会议决议公告
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2014—30
华夏银行股份有限公司第七届董事会
第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第七次会议于2014年10月29日在北京召开。会议通知于2014年10月17日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事18人，实到董事14人。方建一、李剑波、陈永宏、王化成四位董事因公务未能出席会议,方建一副董事长和李剑波董事委托邹立宾董事行使表决权，陈永宏独立董事委托肖微独立董事行使表决权，王化成独立董事委托杨德林独立董事行使表决权。有效表决票18票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。4名监事列席了本次会议。会议由吴建董事长主持。经与会董事审议，会议做出如下决议：
一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2014年第三季度报告〉的议案》。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于执行〈企业会计准则第2号—长期股权投资〉对财务报告相关项目进行追溯调整的议案》。
按照新准则，本行对中国银联股份有限公司和VISA国际组织的投资已不符合长期股权投资的性质，应重分类为可供出售金融资产。2013年末，本行对中国银联股份有限公司和VISA国际组织的投资余额分别为8125.00万元和50.38万元，追溯调整后，本行2013年末长期股权投资余额减少8,175.38万元，余额调整为263,000.00万元，可供出售金融资产余额增加8,175.38万元，余额调整为6,521,600.87万元。以上调整只涉及科目间重分类调整，对财务报告其他方面无影响。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2014年前三季度市场风险管理情况报告》。
本行市场风险管理围绕年初董事会审批通过的风险管理策略，强化市场风险偏好管控，积极推进市场风险新资本协议实施项目，持续提升市场风险管理水平。从前三季度运行情况看，全行市场风险管理状况良好，市场风险处于较低水平。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于当前信贷资产质量情况的报告》。
为适应不断变化的经济形势和监管要求，保持信贷资产质量平稳运行，结合可比同业情况及本行实际，适当调整本行不良率控制政策：年末不良率按不高于可比同业平均水平控制。增加呆账核销额度10-15亿元之间。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》。
本次修订一是优化了本行声誉风险管理组织架构，对部门职责进行相应调整；二是改进和优化了本行声誉风险管理体系，明确并细化声誉风险排查、评估、监测、处置、评价等声誉风险全流程管理。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于选举Robert Vogtle先生为本行董事候选人的议案》。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：同意。
Robert Vogtle，男，1962年7月出生，加拿大籍，工商管理学士，注册会计师。曾任毕马威高级会计师，花旗银行加拿大财务总监兼交易和经销业务部行政主管,信孚银行加拿大财务总监，信孚证券财务总监，德意志银行亚太区全球市场商务区域总监，德意志银行全球信用交易和新兴市场业务部财务总监。现任德意志银行亚太区财务总监、集团财务执行委员会成员、亚太区执行委员会成员、Deutsche Knowledge Services Pte. Ltd.董事长。
七、审议并通过《关于聘任张太旗先生为本行董事会证券事务代表的议案》。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
张太旗，男，1961年1月出生，硕士学位，高级经济师。曾任华夏银行济南分行计划信贷处处长，华夏银行济南分行烟台支行行长、分行计划财务处处长, 华夏银行董事会办公室副主任（主持工作），华夏银行董事会办公室主任兼监事会办公室主任、证券事务部总经理和证券事务代表，华夏银行工会副主席。现任华夏银行董（监）事会办公室主任。
八、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会战略委员会工作规则〉的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则〉的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十四、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则〉的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则〉的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十六、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
以上第六、八、九、十项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2014年10月31日
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2014—31
华夏银行股份有限公司第七届监事会
第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届监事会第六次会议于2014年10月29 日在华夏银行大厦三层第五会议室召开。会议通知于2014年10月17日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到监事11人，实到监事8人，戚聿东、高培勇监事因公务未能参加会议，委托祝卫监事行使表决权，陆志芳监事因公务未能参加会议，委托成燕红监事会主席行使表决权。有效表决票11票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由成燕红监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于<华夏银行股份有限公司2014年第三季度报告>的议案》；
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定（2014年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司2014年第三季度报告进行了严格审核，并提出如下书面意见：
公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司监事会提名委员会工作规则〉的议案》；
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司监事会审计委员会工作规则〉的议案》；
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司监事会监督检查工作办法〉的议案》；
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意上述第二项议案提交股东大会审议。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2014年10月31日
证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2014—32
华夏银行股份有限公司关于公司章程修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第七次会议于2014年10月29日在北京召开。会议审议并通过了《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
《华夏银行股份有限公司章程》本次修订条款对照表如下：
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特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2014年10月31日