证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-075

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  瑞茂通供应链管理股份有限公司2014年第四次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年10月30日13:30在河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室召开，网络投票时间为2014年10月30日9:30至11:30、13:00至15:00。

  参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共32名，持有股份数为630,054,283股，占公司股份总数的71.74%。其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共8名，持有股份数为629,475,813股，占公司股份总数的71.67%；（2）参加网络投票的股东共24名，持有股份数为578,470股，占公司股份总数的0.07%。

  二、提案表决情况

  审议通过了《关于转让烟台瑞茂通供应链管理有限公司股权暨关联交易的议案》。

  控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司就本议案回避表决。

  表决情况：11,894,570股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的99.78%；10,000股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0.08%；15,900股弃权，占出席会议股东有表决权股份数的0.14%。

  其中，持股5%以下的中小投资者的表决结果为：赞成11,894,570股，赞成票比例为99.78%；反对10,000股，反对票比例为0.08%；弃权15,900股，弃权票比例为0.14%。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名：都伟、刘佳

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司 2014年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

  2014年10月30日