江苏恒顺醋业股份有限公司<BR/>2014年第二次临时股东大会决议公告

江苏恒顺醋业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告

2014-11-01 来源：上海证券报

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业公告编号：临2014-047

江苏恒顺醋业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

● 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会会议通知于2014年10月16日发出，大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间、地点为：2014年10月31日上午9：30，公司会议室；网络投票时间为：2014年10月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、出席会议的股东和股东代理人共计5人，所持有表决权的股份总数132,133,558股，占公司有表决权股份总数的43.84%，其中：有效表决股份数132,085,360股。股东出席会议的情况具体如下：

出席会议的股东和代理人人数 5人
其中：现场股东和代理人数 3人
网络投票股东人数 2人
出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数（股） 132,133,558股
其中：现场投票所代表股份数 132,085,360股
网络投票股东持股数 48,298股
占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.84%
其中：现场投票股东及代理人持股占股份总数的比例 43.83%
网络投票股东持股占股份总数的比例 0.02%

3、本次股东大会由董事会召集，到会董事一致推举李国权主持本次会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的，形成的决议是合法有效的。

4、公司董事、监事出席情况：公司在任董事9人，出席8人，独立董事卫祥云先生因公出差未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

（一）、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、董事候选人张玉宏先生