证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2014-041

  广誉远中药股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）股东大会的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议：2014年10月31日下午13:30

网络投票：2014年10月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、会议召开地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张斌

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	71,276,328
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.23
通过网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份数（股）	15,589,363
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.39

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事10人，亲自出席会议董事7人，董事王从庆、徐智麟，独立董事石磊因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，亲自出席会议监事3人；公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	比例 （%）	反对 票数	比例 （%）	弃权 票数	比例 （%）	是否 通过
1	关于子公司向银行申请短期借款的议案	71,273,728	99.996	2,600	0.004			是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	54,048,265	75.829
	5%以下股东表决情况	17,225,436	24.167	2,600	0.004
2	关于公司向子公司提供保证担保的议案	16,824,363	97.66	2,600	0.02	401,100	2.32	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况
	5%以下股东表决情况	16,824,363	97.66	2,600	0.02	401,100	2.32
3	关于增补董事的议案	70,872,628	99.433	2,600	0.004	401,100	0.563	是
	其中：5%以上（含5%）股东表决情况	54,048,265	75.829
	5%以下股东表决情况	16,824,363	23.604	2,600	0.004	401,100	0.563

因议案2属于关联交易，故关联股东西安东盛集团有限公司（持有公司流通股股份54,048,268股）履行了回避表决义务；议案3为特别决议通过的议案，已获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次大会已经北京市海润律师事务所冯玫律师、臧海娜律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2014年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○一四年十一月一日