证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2014-44

  长城信息第六届董事会

  第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2014年10月24日以电子邮件的方式发出通知，并于2014年10 月31日以现场会议的方式在长沙召开。会议应参与表决董事9人，实际表决人数9人，董事黎军委托董事何明、董事朱姗姗委托董事张安安代为行使投票权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议并通过了《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》，表决情况如下：

  为进一步规范公司信息披露管理行为，根据2014年新修订的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《保密管理制度》，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行相应的修改。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  修改后的公司《信息披露管理制度》请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

  特此公告！

  长城信息产业股份有限公司董事会

  2014年10月31日