证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-047

  国投新集能源股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会收到独立董事徐安崑先生的书面辞职报告。徐安崑先生因工作原因，请求辞去担任的国投新集能源股份有限公司第七届董事会独立董事及董事会战略发展委员会、提名委员会委员职务。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及《独立董事制度》的有关规定，徐安崑先生辞去公司独立董事职务将导致公司董事会中独立董事人数少于规定人数。因此在改选独立董事就任前，徐安崑先生仍将按照相关法律、法规、公司《章程》的规定继续履行职责。

  徐安崑先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性和公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对徐安崑先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月一日