2014年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2014-064
恒生电子股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 重要内容提示
1、 本次会议没有否决或修改提案的情况;
2、 本次会议没有新提案提交表决;
3、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、 会议召开和出席情况
恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”或“恒生电子”)2014年第三次临时股东大会于2014年10月31日在公司一楼会议室召开,会议出席情况:
出席会议的股东和代理人人数 | 67 |
所持有表决权的股份总数(股) | 182341449 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 29.51 |
其中: (1)出席现场会议的股东和代理人人数 | 10 |
所持有表决权的股份数(股) | 151863642 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 24.58 |
(2)通过网络投票出席会议的股东人数 | 57 |
所持有表决权的股份数(股) | 30477807 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 4.93 |
本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长彭政纲先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
三、 议案审议情况:
本次大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,对本次股东大会通知中列明的事项逐项进行了表决,每项议案的表决结果统计如下表:
议案序号 | 议案内容 | 表决意向 | 票数 | 占出席会议的股东 比例% | 是否通过 |
1 | 一、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案(累积投票制) | ||||
1.01 | 胡晓明 | 同意 | 181843133 | 是 | |
1.02 | 井贤栋 | 同意 | 181661931 | 是 | |
1.03 | 程立 | 同意 | 181639532 | 是 | |
1.04 | 张东晖 | 同意 | 181620332 | 是 | |
2 | 二、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案(累积投票制) | ||||
2.01 | 丁玮 | 同意 | 181787022 | 是 | |
2.02 | 郭田勇 | 同意 | 181546322 | 是 | |
3 | 三、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案 | ||||
3.01 | 韩歆毅 | 同意 | 181710529 | 99.65 | 是 |
反对 | 100572 | 0.06 | |||
弃权 | 530348 | 0.29 |
3.02 | 黄辰立 | 同意 | 181691661 | 99.64 | 是 |
反对 | 100572 | 0.06 | |||
弃权 | 549216 | 0.30 |
本次股东大会对单独或合计持有公司低于5%(不含)股份的中小投资者的表决单独计票,其表决结果如下:
议案序号 | 议案内容 | 表决意向 | 票数 | 占出席会议的股东比例% |
1 | 一、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案(累积投票制) | |||
1.01 | 胡晓明 | 同意 | 54444205 | |
1.02 | 井贤栋 | 同意 | 54263003 | |
1.03 | 程立 | 同意 | 54240604 | |
1.04 | 张东晖 | 同意 | 54221404 | |
2 | 二、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案(累积投票制) | |||
2.01 | 丁玮 | 同意 | 54388094 | |
2.02 | 郭田勇 | 同意 | 54147394 | |
3 | 三、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案 | |||
3.01 | 韩歆毅 | 同意 | 54311601 | 98.85 |
反对 | 100572 | 0.18 | ||
弃权 | 530348 | 0.97 | ||
3.02 | 黄辰立 | 同意 | 54292733 | 98.82 |
反对 | 100572 | 0.18 | ||
弃权 | 549216 | 1.00 |
四、律师见证情况
本次股东大会经北京观韬(杭州)律师事务所甘为民、李丹丹律师见证,并出具了法律意见书,律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、 召开股东大会的通知公告;
2、 本次股东大会的决议;
3、 法律意见书;
4、 会议记录。
特此公告!
恒生电子股份有限公司
2014年10月31日