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    恒生电子股份有限公司
    2014年第三次临时股东大会决议公告
    2014-11-01       来源:上海证券报      

      证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2014-064

      恒生电子股份有限公司

      2014年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 重要内容提示

    1、 本次会议没有否决或修改提案的情况;

    2、 本次会议没有新提案提交表决;

    3、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    二、 会议召开和出席情况

    恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”或“恒生电子”)2014年第三次临时股东大会于2014年10月31日在公司一楼会议室召开,会议出席情况:

    出席会议的股东和代理人人数67
    所持有表决权的股份总数(股)182341449
    占公司有表决权股份总数的比例(%)29.51
    其中: (1)出席现场会议的股东和代理人人数10
    所持有表决权的股份数(股)151863642
    占公司有表决权股份总数的比例(%)24.58
    (2)通过网络投票出席会议的股东人数57
    所持有表决权的股份数(股)30477807
    占公司有表决权股份总数的比例(%)4.93

    本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长彭政纲先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    三、 议案审议情况:

    本次大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,对本次股东大会通知中列明的事项逐项进行了表决,每项议案的表决结果统计如下表:

    议案序号议案内容表决意向票数占出席会议的股东

    比例%

    是否通过
    1一、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案(累积投票制) 
    1.01胡晓明同意181843133 
    1.02井贤栋同意181661931 
    1.03程立同意181639532 
    1.04张东晖同意181620332 
    2二、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案(累积投票制) 
    2.01丁玮同意181787022 
    2.02郭田勇同意181546322 
    3三、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案 
    3.01韩歆毅同意18171052999.65

    反对1005720.06
    弃权5303480.29

    3.02黄辰立同意18169166199.64

    反对1005720.06
    弃权5492160.30

    本次股东大会对单独或合计持有公司低于5%(不含)股份的中小投资者的表决单独计票,其表决结果如下:

    议案序号议案内容表决意向票数占出席会议的股东比例%
    1一、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案(累积投票制)
    1.01胡晓明同意54444205 
    1.02井贤栋同意54263003 
    1.03程立同意54240604 
    1.04张东晖同意54221404 
    2二、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案(累积投票制)
    2.01丁玮同意54388094 
    2.02郭田勇同意54147394 
    3三、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案
    3.01韩歆毅同意5431160198.85
    反对1005720.18
    弃权5303480.97
    3.02黄辰立同意5429273398.82
    反对1005720.18
    弃权5492161.00

    四、律师见证情况

    本次股东大会经北京观韬(杭州)律师事务所甘为民、李丹丹律师见证,并出具了法律意见书,律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    1、 召开股东大会的通知公告;

    2、 本次股东大会的决议;

    3、 法律意见书;

    4、 会议记录。

    特此公告!

    恒生电子股份有限公司

    2014年10月31日