A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-069

  H股代码：02238 H股简称：广汽集团

  债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第49次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第49次会议于2014年10月31日（星期五）以通讯方式召开。

  本次应参与表决董事13人，实际参加表决董事13人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议题：

  １、审议并通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司内部审计监督管理办法>的议案》。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

  ２、审议并通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司派驻财务总监管理规定>的议案》。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、审议并通过了《关于制订<广州汽车集团股份有限公司投资企业内部控制监督管理办法>的议案》。

  表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、审议并通过了《关于广汽中心部分写字楼出租给广汽工业集团的议案》,同意广汽集团将广汽中心806房等10套共819.73㎡写字楼出租给广汽工业集团，月租金11.93万元（租金根据经评估备案的评估报告确定），租赁期限5年。

  董事会授权本公司经理层按程序办理相关租赁手续。

  表决结果：该议案属关联交易，关联董事张房有、曾庆洪、袁仲荣、刘辉联、卢飒、魏筱琴回避表决，经7名非关联董事会表决，7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2014年10月31日