证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014-52

  第一拖拉机股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）无否决提案的情况。

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议时间：2014年10月31日下午14:30

网络投票时间：2014年10月31日上午9:30-11:30 ；下午13:00-15:00

现场会议召开地点：中国河南省洛阳市建设路154号公司会议室

（二）会议出席情况

参加公司本次会议，以现场投票及网络投票表决的股东及股东代表共11人，所持有表决权股份共计549,152,236股，占公司有表决权的股份总数995,900,000股的55.14%，具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	11人
其中：内资股股东及代理人人数	10人
外资股股东及代理人人数	1人
所持有表决权的股份总数（股）	549,152,236
其中：内资股股东持有股份总数	444,171,600
外资股股东持有股份总数	104,980,636
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.14%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	44.60%
外资股股东持股占股份总数的比例	10.54%
通过网络投票出席会议的股东人数	9人
所持有表决权的股份数（股）	261,600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.03%

（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司董事长赵剡水主持。

（四）公司部分董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师及点票监察员出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）议案投票结果

议案序号	普通决议案	表决股份数及 占出席会议的有表决权股份总数的百分比			是否通过
		同意	反对	弃权
1	关于更换公司2014年度财务审计机构的议案	532,101,070股 （96.90%）	17,051,166股（3.10%）	0股 （0.00%）	是
2	关于更换公司2014年度内控审计机构的议案	531,537,041股 （96.79%）	17,615,195股 （3.21%）	0股 （0.00%）	是

3	批准授权本公司董事会为本公司董事、监事及高级管理人员购买保额为人民币3,000万元的董事责任保险	548,672,036股 （99.91%）	480,200股 （0.09%）	0股 （0.00%）		是
4	关于调整2014年、2015年销售货物日常关联交易上限金额的议案	89,443,995股 （84.99%）	15,798,241股（15.01%）	0股 （0.00%）		是
议案序号	特别决议案	表决股份数及 占出席会议的有表决权股份总数的百分比				是否通过
		同意	反对		弃权
5	修订公司《章程》	546,855,082股 （99.58%）	2,297,154股 （0.42%）		0股 （0.00%）	是

注：议案4属于关联交易事项，公司控股股东中国一拖集团有限公司作为关联股东回避表决，其所持有的表决权股份未计入该项议案的表决结果。

（二）A股中小投资者投票情况

议案序号	普通决议案	表决股份数及百分比例
		同意	反对	弃权
1	关于更换公司2014年度财务审计机构的议案	1,400股 （0.54%）	260,200股 （99.46%）	0股 （0.00%）
2	关于更换公司2014年度内控审计机构的议案	1,400股 （0.54%）	260,200股 （99.46%）	0股 （0.00%）
3	批准授权本公司董事会为本公司董事、监事及高级管理人员购买保额为人民币3,000万元的董事责任保险	1,400股 （0.54%）	260,200股 （99.46%）	0股 （0.00%）
4	关于调整2014年、2015年销售货物日常关联交易上限金额的议案	1,400股 （0.54%）	260,200股 （99.46%）	0股 （0.00%）
议案序号	特别决议案	表决股份数及百分比例
		同意	反对	弃权
5	修订公司《章程》	1,400股 （0.54%）	260,200股 （99.46%）	0股 （0.00%）

注：本公司A股中小投资者是指单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）的股东。同意比例=A股中小投资者赞成票数/A股中小投资者出席股东大会的股东（代理人）所持有表决权的股份数

三、律师见证情况

北京通商律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。”

五、备查文件目录

1、本公司2014年第二次临时股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告

第一拖拉机股份有限公司

二〇一四年十月三十一日