证券代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2014－025

  抚顺特殊钢股份有限公司独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到公司独立董事姚殿礼先生的书面辞职报告。由于个人原因，无法继续履行公司独立董事职责，故申请辞去公司第

  五届董事会独立董事和相应的专业委员会职务。

  姚殿礼先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将少于法定人数，根据相关法律法规规定，姚殿礼先生的辞职在股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，姚殿礼先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对姚殿礼先生任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  抚顺特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月4日