证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2014-065

  恒生电子股份有限公司

  五届十七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届十七次董事会于2014年10月31日在公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式进行，应到会董事11名，实际现场出席10名，董事张天富先生以通讯表决方式参会；监事3名列席；董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

  会议经审议表决通过了以下议案：

  一、《关于恒生电子第五届董事会审计委员会人员组成的议案》（同意11票，反对0票，弃权0票）。

  选举独立董事汪祥耀、董事胡晓明、独立董事郭田勇、独立董事丁玮、董事蒋建圣为恒生电子第五届董事会审计委员会委员。

  选举独立董事汪祥耀为审计委员会主席，汪祥耀先生系会计专业人士。

  二、《关于恒生电子第五届董事会薪酬委员会人员组成的议案》（同意11票，反对0票，弃权0票）；

  选举独立董事丁玮、董事井贤栋、独立董事张天富、独立董事汪祥耀、董事蒋建圣为恒生电子第五届董事会薪酬委员会委员。

  选举独立董事丁玮为薪酬委员会主席。

  三、《关于恒生电子第五届董事会提名委员会人员组成的议案》（同意11票，反对0票，弃权0票）；

  选举独立董事张天富、独立董事郭田勇、董事蒋建圣为恒生电子第五届董事会提名委员会委员。

  选举独立董事张天富为提名委员会主席。

  四、《关于恒生电子第五届董事会战略投资委员会人员组成的议案》（同意11票，反对0票，弃权0票）。

  选举董事彭政纲、董事井贤栋、董事程立、董事胡晓明、董事刘曙峰、董事蒋建圣为恒生电子第五届董事会战略投资委员会委员。

  选举董事彭政纲为战略投资委员会主席。

  特此公告！

  恒生电子股份有限公司董事会

  2014年11月3日

  证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2014-066

  恒生电子股份有限公司

  五届十六次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  恒生电子股份有限公司五届十六次监事会于2014年10月31日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  经与会监事表决，审议通过《关于选举恒生电子第五届监事会监事长的议案》，一致推选韩歆毅为恒生电子股份有限公司第五届监事会新任监事长，任期同本届监事会。

  恒生电子股份有限公司

  监事会

  2014年11月3日