证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2014-029

  中国西电电气股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：西电集团财务有限责任公司

  ●本次担保金额：不超过8000万美元，折合人民币约4.91亿元人民币

  ●本次担保是否有反担保：否

  ●对外担保逾期的累计数量：0元

  根据公司业务需要，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）2014年12月1日至2015年12月1日的银行授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过8000万美元，折合人民币约4.91亿元。

  一、担保情况概述

  公司拟为西电财司在汇丰银行的授信提供不超过8000万美元连带责任保证。授信品种为流动资金贷款，授信条件为提供担保，授信期间为：2014年12月1日至2015年12月1日。

  公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  西电财司是经中国人民银行于一九八八年二月十二日批准设立的非银行金融机构，金融机构法人许可证注册号码为L10227910h0001号，企业法人营业执照注册号为6101001401189。是由中国西电集团所属13家成员企业共同出资组建的有限责任公司，其中公司持股97.8%。注册资本为10亿元人民币。注册地点：陕西省西安市，法定代表人：田喜民。

  西电财司的本、外币经营范围包括:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

  截至2013年12月31日，西电财司经审计的资产总额为106.64亿元；负债总额94.84亿元；所有者权益总额11.81亿元；银行借款为零；2013年实现营业收入2.11亿元；净利润为1.32亿元。

  截至2014年9月30日，西电财司未经审计的资产总额为98.57亿元；负债总额86.58亿元；所有者权益总额12亿元；银行借款为0.39亿元；2014年1-9月实现营业收入2.15亿元；净利润为1.02亿元。

  三、担保协议的主要内容

  保证人同意按照合同约定为被保证人2014年12月1日至2015年12月1日的银行授信项下的流动资金贷款提供不超过8000万美元连带责任保证。

  因为银行信贷的提供，担保人在此担保，在银行提出要求时，向银行支付担保款项。担保人在本项担保下的债务将不会超过最高债务。

  最高债务：指（一）指定金额；（二）该金额的逾期未付利息；及（三）银行按全面弥补保证基准执行本项担保所产生的开支；假如担保款项下任何债项的货币与最高债务所列明的货币不同，而该债项按汇率计算最高债务所列货币的等值金额，自产生以来有所增加，则该增额将加入最高债务内。

  作为一项独立的责任，担保人将以主要债务人身份承担责任，包括但不限于若被担保人就任何担保款项承担的任何债务或责任，因任何原因属于或成为不合法、无法收回、无效或不可依法执行，包括因任何法定限制、丧失资格或能力、或任何其他行为、疏忽或情况，如无本条文，则担保人的担保责任（或任何部分）将被解除。因任何原因而可能无法向被担保人收回的任何担保款项，将由银行透过根据本独立责任下的弥补保证提出要求，向作为主要债务人的担保人收回。并可收取约定的逾期未付利息。

  相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

  四、董事会意见

  董事会认为，西电财司为公司控股子公司，资产状况良好，公司对其具有控制权，具体使用时严格控制其用途，西电财司具备偿还贷款的能力，为其担保财务风险在可控范围之内。鉴于西电财司获批跨国公司外汇资金集中运营管理的资质及额度，提供该笔流动资金贷款的境外银行要求提供相应担保，为保证西电财司外汇业务的正常开展，由公司为其银行授信提供担保支持，有利于其业务的良性发展，符合公司的整体利益，公司董事会一致同意为西电财司银行授信提供担保。

  独立董事认为：公司的对外担保事项合法，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，有利于其业务的良性发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保发生后，公司及子公司对外担保总额为34.91亿元，均为公司对控股子公司提供的担保，约占公司最近一期经审计净资产的19.74%，公司及控股子公司除因主营业务需要向业主出具的履约保函和预付款保函、质量保函外，没有任何其他形式的对外担保，也没有任何逾期对外担保。

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司

  董事会

  2014年11月4日