股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2014-048

  江苏恒顺醋业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年10月31日下午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。到会董事一致推举张玉宏主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了以下事项：

  议案一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  选举董事张玉宏先生为公司第六届董事会董事长，根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，张玉宏任公司的法定代表人，任期与本届董事会同步。

  公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  议案二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

  选举董事聂旭东先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会同步。

  公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  议案三、审议通过《关于公司换届选举新一届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  调整后的各专门委员会人员组成如下：

  战略委员会：张玉宏（主任）、卫祥云、任永平、汤文桂、聂旭东、杨永忠、高云海

  提名委员会：卫祥云（主任）、任永平、汤文桂、张玉宏、李国权

  审计委员会：任永平（主任）、卫祥云、汤文桂、聂旭东、杨晓康

  薪酬与考核委员会：汤文桂（主任）、卫祥云、任永平、张玉宏、聂旭东

  议案四、审议通过《关于公司第六届董事会聘任总经理及副总经理的议案》

  根据董事长张玉宏先生提名，公司第六届董事会同意聘任李国权先生为总经理。

  原总经理杨晓康因工作需要，另有任用。

  根据总经理李国权先生提名，公司第六届董事会同意聘任杨永忠先生 、周良洪 先生为副总经理。

  公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  议案五、审议通过《关于公司第六届董事会聘任董事会秘书的议案》

  根据董事长张玉宏先生提名，公司第六届董事会同意聘任魏陈云先生为董事会秘书。

  公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  议案六、审议通过《关于公司第六届董事会聘任财务总监的议案》

  根据董事长张玉宏先生提名，公司第六届董事会同意聘任刘欣女士为财务总监。

  公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告！

  江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

  二○一四年十一月一日

  股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2014-049

  江苏恒顺醋业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏恒顺醋业股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2014年10月27日发出，2014年10月31日下午在公司会议室召开，公司本届监事会有监事3名，实际参与会议表决监事3名，到会监事一致推选王仁贵主持会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  经全体监事认真审议，会议通过了如下议案：

  审议通过《关于选举王仁贵先生为公司第六届监事会主席的议案》

  全体监事一致同意选举王仁贵先生为公司第六届监事会主席

  表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告！

  江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

  二○一四年十一月一日