证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2014-050

  西宁特殊钢股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会所审议收购西钢置业100%股权事项属同一控制下的关联交易，公司控股股东西钢集团回避表决。

● 本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

西宁特殊钢股份有限公司于2014年11月3日下午14:30在公司办公楼101会议室召开2014年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，其中网络投票时间为上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	141
所持有表决权的股份总数（股）	406,968,756
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.91
其中：1.出席现场会议的股东和代理人人数	11
所持有表决权的股份数（股）	14,718,481
回避表决股份数（股）	369,669,184
合计占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.86
2.通过网络投票出席会议的股东人数	130
所持有表决权的股份数（股）	22,581,091
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.05

公司控股股东西钢集团公司回避表决。

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨忠先生主持会议，公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经股东及股东代理人审议，形成如下表决结果：

1、现场出席和通过网络投票出席会议的股东表决结果：

序号	议案	同意票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	审议关于收购青海西钢置业有限责任公司100%股权的议案	30862440	82.74	290400	0.78	6146732	16.48	是

2、中小投资者即单独或合计持股5%以下股东表决结果：

序号	议案	同意票数	同意 比例%	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	审议关于收购青海西钢置业有限责任公司100%股权的议案	30862440	82.74	290400	0.78	6146732	16.48	是

公司此次以现金40,880.73万元收购西钢置业100%股权，收购价格的确定系依据北京中科华资产评估有限公司所出具“中科华评报字〔2014〕第131号”评估报告的评估结果，并且已经青海省政府国有资产监督管理委员会以“青国资财〔2014〕255号”文件核准。

三、律师见证意见

本公司特聘请辉湟律师事务所任萱、韩伟宁律师出席本次股东大会，并出具见证2014年第三次临时股东大会《法律意见书》，结论如下：

西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。

四、上网公告附件

《青海辉湟律师事务所关于西宁特殊钢股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件目录

1.西宁特殊钢股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

2.《青海辉湟律师事务所关于西宁特殊钢股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

二〇一四年十一月三日