关于使用部分存量资金购买保本增值型理财产品的公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-056
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于使用部分存量资金购买保本增值型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司存量资金购买保本增值型理财产品的议案》，同意选择与公司有良好合作关系、理财产品市场信誉度高的股份制商业银行，使用部分临时闲置资金购买期限不超过3个月的保本增值型理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本，购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元，存款期限视资金情况灵活安排，并授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施。
根据上述决议，公司及下属控股子公司利用部分短期闲置资金，做期限为1个月左右的银行结构性存款及购买保本增值型银行理财产品，具体情况如下：
一、 银行结构性存款及理财产品具体情况
| 序号 | 公司 | 银行 | 产品名称 | 金额（万元） | 预期收益率 | 到期日（期限1个月左右） |
| 1 | 母公司 | 平安银行 | 结构性存款 | 10,000 | 4.20% | 2014.12.2 |
| 2 | 母公司 | 兴业银行 | 结构性存款 | 5,000 | 固定收益率2.5%，浮动收益率1.7% | 2014.12.2 |
| 3 | 控股子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 平安银行 | 结构性存款 | 10,000 | 4.20% | 2014.12.2 |
| 4 | 控股子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 兴业银行 | 结构性存款 | 10,000 | 固定收益率2.5%，浮动收益率1.7% | 2014.12.2 |
| 5 | 控股子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 光大银行 | 结构性存款 | 5,000 | 4.02% | 2014.11.30 |
| 6 | 控股子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 上海银行 | 结构性存款 | 10,000 | 4.3% | 2014.12.2 |
| 7 | 母公司 | 农业银行 | “汇利丰”2014年第6347期对公定制人民币结构性存款产品 | 10,000 | 固定收益率2.6%，浮动收益率1.8% | 2014.12.2 |
| 8 | 母公司 | 工商银行 | 法人人民币结构性存款产品—专户型2014年第213期A款 | 10,000 | 固定收益率1.3%，浮动收益率2.8% | 2014.12.3 |
| 9 | 母公司 | 交通银行 | 蕴通财富.日增利33天 | 10,000 | 4.60% | 2014.12.2 |
| 10 | 母公司 | 民生银行 | 非凡资产管理安赢第18期 | 10,000 | 4.10% | 2014.12.2 |
| 11 | 控股子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 交通银行 | 蕴通财富.日增利33天 | 10,000 | 4.60% | 2014.12.2 |
| 12 | 控股子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 工商银行 | 法人人民币结构性存款产品—专户型2014年第213期A款 | 10,000 | 固定收益率1.3%，浮动收益率2.8% | 2014.12.3 |
| 13 | 控股子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 农业银行 | “汇利丰”2014年第6347期对公定制人民币结构性存款产品 | 10,000 | 固定收益率2.6%，浮动收益率1.8% | 2014.12.2 |
| 14 | 控股子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 民生银行 | 非凡资产管理安赢第18期 | 10,000 | 4.10% | 2014.12.2 |
| 15 | 控股子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 中国银行 | 人民币“按期开放” | 5,000 | 4.00% | 2014.12.2 |
| 16 | 控股子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 浦东发展银行 | 财富班车1号（30天） | 188 | 4.20% | 2014.11.29 |
| 17 | 控股子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司 | 浦东发展银行 | 财富班车1号（30天） | 180 | 4.20% | 2014.11.30 |
| 合计 | 135,368 |
二、对公司影响
公司使用部分临时闲置资金做银行结构性存款及购买保本增值银行理财产品，可以提高资金使用效率。该部分闲置资金是公司在筹集2014年12月9日到期20亿公司债兑付资金过程中的短期闲置资金，购买银行理财产品不会影响公司正常经营活动。截止披露日，公司及控股子公司做银行结构性存款及购买理财产品累计金额为人民币135,368万元。
三、独立董事意见
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分临时闲置资金购买期限不超过3个月的保本增值理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
公司六届七次董事会决议
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2014年 11 月4 日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-057
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司）董事会2014年11月3日收到公司董事谷奕伟先生递交的书面辞职报告，谷奕伟先生因工作调整申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谷奕伟先生辞职申请自送达董事会之日起生效，谷奕伟先生辞去董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
公司董事会对谷奕伟先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2014年 11 月4 日