股票简称：宏发股份 股票代码：600885 编号：临2014—032

  宏发科技股份有限公司

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到公司独立董事洪冬英女士提交的辞呈。洪冬英女士根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件要求，辞去独立董事和董事会专门委员会有关委员的职务，其辞职后将不在本公司担任任何职务。

  公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  洪冬英女士在担任公司独立董事和董事会专门委员会有关委员期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此谨对洪冬英女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  宏发科技股份有限公司董事会

  2014年11月3日