2014年度第二次临时股东大会决议公告
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2014-57
美好置业集团股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月4日（星期二）14：30
网络投票时间：2014年11月3日-2014年11月4日
（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）现场主持人：董事长刘道明先生
（六）会议通知情况：公司董事会分别于2014年10月18日和10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票参加表决的股东及股东代理人21人，代表股份913,858,615股，占上市公司总股份的35.7033％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份909,363,627股，占公司有表决权股份总数的35.5277％；通过网络投票的股东及股东代理人18人，代表股份4,494,988股，占公司有表决权股份总数的0.1756％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份4,494,988股，占上市公司总股份的0.1756％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东18人，代表股份4,494,988股，占上市公司总股份的0.1756％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
（一）议案的表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意913,825,615股，占有效表决权总数的99.9964％；反对33,000股，占有效表决权总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权总数的0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东的表决情况：同意4,461,988股，占出席会议中小股东所持股份的99.2658％；反对33,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意913,825,615股，占有效表决权总数的99.9964％；反对33,000股，占有效表决权总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权总数的0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东的表决情况：同意4,461,988股，占出席会议中小股东所持股份的99.2658％；反对33,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于子公司对外提供担保的议案
表决结果：同意913,825,615股，占有效表决权总数的99.9964％；反对33,000股，占有效表决权总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权总数的0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东的表决情况：同意4,461,988股，占出席会议中小股东所持股份的99.2658％；反对33,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
六、备查文件
1、关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知及提示性公告；
2、2014年度第二次临时股东大会决议；
3、法律意见书及其签章页；
4、其他相关资料。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2014年11月5日