证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014—057

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2014年11月4日14:30

网络投票时间：2014年11月4日9:30-11:30，13:00-15:00

2、现场会议召开地点：大连市甘井子区生态科技创新城春田园C3座4楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数（人）	16
其中：参加现场会议的股东人数（人）	2
参加网络投票的股东人数（人）	14
所持有表决权的股份总数（股）	165,561,079
其中：参加现场会议的股东所持有股份总数（股）	120,599,500
参加网络投票的股东所持有股份总数（股）	44,961,579
占公司总股本比例（%）	57.023
其中：参加现场会议的股东持股占股份总数的比例（%）	41.537
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例（%）	15.486

（三）表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会由董事长洛少宁先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

二、提案审议情况

序号	议案名称	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	关于向大连装备投资集团借款的议案	44,512,527	98.96	463,052	1.03	6,000	0.01	是
	其中：中小股东（持股5%以下）表决情况	44,512,527	98.96	463,052	1.03	6,000	0.01	是

注：鉴于本次股东大会审议议案涉及关联交易，公司关联股东大连市国有资产投资经营集团有限公司对所审议议案履行了回避义务，相应回避股份数为120,579,500股。以上议案因持有公司股份5%以上（含5%）的股东均已回避表决，表决结果均为单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小股东的投票结果。

三、律师见证情况

辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

辽宁华夏律师事务所的法律意见书

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2014年11月4日