股票代码：600546 股票简称:山煤国际 公告编号：临2014-051号

  债券代码：122297 债券简称:13山煤01

  山煤国际能源集团股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张继武先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号），以及国务院国资委相关要求，张继武先生要求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、安全生产与环保委员会委员职务。张继武先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，张继武先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此在新的独立董事就任前，张继武先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

  张继武先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张继武先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2014年11月4日