证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-064

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2014年11月4日收到公司独立董事余雄先生提交的书面辞职报告，因连续担任本公司独立董事6年时间届满，特申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，辞职后余雄先生不再担任公司任何职务。

  由于独立董事余雄先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，余雄先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，余雄先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

  公司董事会对余雄先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月五日