证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：临2014—053

  河南东方银星投资股份有限公司

  关于重大资产重组进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年4月9日发布了《东方银星重大资产重组停牌公告》，公告了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年4月9日起停牌。2014年7月29日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》和《关于<河南东方银星投资股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等重大资产重组相关议案，相关事项和预案公司已于2014年7月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。公司股票也于2014年7月31日复牌恢复交易。

  预案披露后，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作。目前，本公司重大资产重组涉及相关资产的审计报告、评估报告及盈利预测报告等初稿基本确定，正在完成定稿的流程及制作相关申报材料。

  近期，公司两大股东重庆银星智业（集团）有限公司、豫商集团有限公司股权之争以及豫商集团有限公司通过媒体公开反对本次重大资产重组方案，对重组的顺利推进构成了一定影响。

  除前述因素外，关于本次重大资产重组可能涉及的其他重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重组预案中披露。公司将积极关注本次重组相关工作的进展情况，及前述事项的进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  河南东方银星投资股份有限公司

  2014年11月5日