股票代码：600775 股票简称：南京熊猫 编号：临2014-088

  南京熊猫电子股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会再次延期召开公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议新召开时间：2014年11月24日

  一、股东大会延期召开的原因

  南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）于2014年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《南京熊猫电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（临2014-059），定于2014年9月15日（星期一）下午14:30，召开本公司2014年第二次临时股东大会现场会，本次临时股东大会提供网络投票，A股股东网络投票时间为2014年9月15日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《南京熊猫电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会延期召开公告》（临2014-070），由于公司需要额外的时间完成通函，公司董事会决定将2014年第二次临时股东大会现场会延期至2014年10月13日（星期一）下午14:30召开，A股股东网络投票时间调整为2014年10月13日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  公司于2014年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《南京熊猫电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会再次延期召开公告》（临2014-081），由于公司仍需要额外的时间完成通函，公司董事会决定将2014年第二次临时股东大会现场会延期至2014年11月21日（星期五）下午14:30召开，A股股东网络投票时间调整为2014年11月21日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  现由于公司多位董事、监事重要公务活动与本次临时股东大会时间冲突，公司董事会决定将2014年第二次临时股东大会现场会延期至2014年11月24日（星期一）下午14:30召开，A股股东网络投票时间调整为2014年11月24日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

  二、股东大会新的召开时间

  1、现场会议召开时间：2014年11月24日下午14:30

  2、A股股东网络投票时间：2014年11月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  除上述调整外，本公司2014年第二次临时股东大会召开地点、股权登记日、会议方式、会议审议事项及是否提供网络投票等均不变，详见本公司于2014年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《南京熊猫电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（临2014-059），于8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《南京熊猫电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会延期召开公告》（临2014-070），及于10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《南京熊猫电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会再次延期召开公告》（临2014-081）。

  除按照新的会议召开日期外，公司于2014年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的附在《南京熊猫电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会再次延期召开公告》（临2014-081）之后的2014年第二次临时股东大会出席通知（更新）及授权委托书（更新）仍然有效，敬请股东沿用。

  三、其他事项

  联系地址：中华人民共和国南京市中山东路301号董事会秘书室

  联系人员：王栋栋、刘娟

  邮政编码：210002

  电话：025-8480 1144

  传真：025-8482 0729

  由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  南京熊猫电子股份有限公司董事会

  2014年11月5日