证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2014-030

  宁波新海电气股份有限公司关于独立董事辞职的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到独立董事黄华新先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，黄华新先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，黄华新先生将不在公司担任任何职务。

  黄华新先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定，黄华新先生的辞呈将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在公司股东大会补选出新任独立董事之前，黄华新先生将继续履行独立董事及董事会相应专门委员会的委员职务。

  黄华新先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时按规定完成独立董事的补选工作。

  黄华新先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对黄华新先生任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  宁波新海电气股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十一月六日