第五届五次董事会决议公告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—060
中建西部建设股份有限公司
第五届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届五次董事会会议于2014年11月5日在新疆乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼以现场方式召开。会议通知于2014年10月31日以专人送达、电子邮件方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，审议通过了《关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案》；
关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。
同意由控股股东中建新疆建工（集团）有限公司继续通过委托贷款方式将国有资本金2.05亿元发放给公司使用，期限3年，委托贷款利率仍维持原利率5%的水平（较三年期人民银行基准贷款利率6.15%下浮18.7%，未低于银行规定的20%的下浮下限），委托贷款利息由公司承担，委托贷款手续费及相关税金由委托贷款发放单位承担。具体公告详见公司11月6日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事就本次与控股股东的关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司11月6日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2014年第四次临时股东大会审议通过。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2014年第四次临时股东大会的议案》；
公司定于2014年11月25日（星期二）上午12：00时召开2014年第四次临时股东大会。《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》详见公司11月6日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、备查文件
1．公司第五届五次董事会决议
2．独立董事关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的事前认可意见
3. 独立董事关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2014年11月6日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—061
中建西部建设股份有限公司
关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届五次董事会于2014年11月5日审议通过了《关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案》， 现将有关情况公告如下：
一、本次交易概述
1、交易基本情况
公司于2013年11月1日召开的四届四十二次董事会及2013年11月19日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意由控股股东中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“新疆建工”）将国有资本金2.05亿元通过委托贷款方式发放给公司使用，委托贷款的期限暂定 1 年，委托贷款年利率5%，委托贷款利息由公司承担，委托贷款手续费及相关税金由委托贷款发放单位承担。
上述委托贷款将于近日到期，经与控股股东新疆建工协商，决定继续通过委托贷款方式将国有资本金2.05亿元发放给公司使用，期限3年，委托贷款利率仍维持原利率5%的水平（较三年期人民银行基准贷款利率6.15%下浮18.7%，未低于银行规定的20%的下浮下限），委托贷款利息由公司承担，委托贷款手续费及相关税金由委托贷款发放单位承担。
2、董事会审议议案的表决情况
本公司第五届五次董事会会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决。
根据本公司章程规定，上述事项需提交股东大会批准。
3、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
企业名称：中建新疆建工（集团）有限公司
住所：乌鲁木齐市青年路239号
法定代表人：郜烈阳
注册资本：81748万元人民币
实收资本：81748万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包（具体经营范围以建设部门核发的资质证书为准）；开展国外经济技术合作业务（具体经营范围以外经贸部的批复为准）；建筑材料、钢材、化工产品（专项审批除外）、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁。
交易对手方为公司控股股东且与我公司属同一实际控制人。
三、本次交易的目的及对公司的影响
公司已将上述委托贷款分别用于公司的自建及改造环保站点、预制PC技术研发及工厂建设、高性能外加剂业务、国家级尾矿综合利用示范基地及采石场建设、水泥厂建设等五大类项目。目前有些项目还在建设中，有些项目虽已完工，但项目建设投资回收期较长，继续使用2.05亿元委托贷款，将有利于相关项目的建设和运营，降低公司融资成本，推动公司的技术升级，提升公司盈利能力。
四、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
我们认为控股股东中建新疆建工（集团）有限公司向公司提供的委托贷款将充分发挥国有资本经营预算资金的效益，有助于满足公司生产经营资金需求。同时，贷款利率较三年期人民银行基准贷款利率6.15%下浮18.7%，未低于银行规定的20%的下浮下限，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体股东的利益，不存在不公平对待全体股东的情形。因此，我们同意公司将《关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案》提交董事会审议。
（二）独立意见
1、公司在将《关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案》提交董事会审议前，已经我们事前认可。
2、我们认为本次交易的实施，将充分发挥国有资本经营预算资金的效益，有助于满足公司生产经营资金需求。同时，贷款利率较三年期人民银行基准贷款利率6.15%下浮18.7%，未低于银行规定的20%的下浮下限，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体股东的利益，不存在不公平对待全体股东的情形。
3、公司董事会审议上述事项时，关联董事已回避表决，董事会的表决程序和表决结果合法有效；上述事项尚需公司股东大会审议通过，且关联股东应回避表决。
五、备查文件
1．公司第五届五次董事会决议
2．独立董事关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的事前认可意见
3. 独立董事关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2014年11月6日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—062
中建西部建设股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届五次董事会会议审议，决定于2014年11月25日（星期二）上午12:00点在乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室召开2014年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间
现场会议时间：2014年11月25日（星期二）上午12：00
网络投票时间：2014年11月24日—2014年11月25日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月24日15:00-2014年11月25日15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2014年11月19日（星期三）
4．现场会议的召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室
5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、本次股东大会出席对象
1．凡2014年11月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1．《关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案》
本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
四、会议登记事项
1．登记手续
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2．登记时间
2014年11月20日、11月21日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）
3．登记地点
（1）成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部
（2）乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼中建西部建设股份有限公司证券部
4．联系方式：
联系人：冉建新 王琼
电话：028-83332761 0991-6289088
传真：028-83332761 0991-8851791
邮编：610017 830063
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1．采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深圳证券交易所投资者投票代码：362302，投票简称均为“西部投票”。
（3）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 议案1 | 关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案 | 1.00 |
C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月24日15:00至2014年11月25日15:00期间的任意时间。
（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其他事项
1．会议资料备置于公司证券部；
2．临时提案请于会议召开10日前提交；
3．与会股东食宿、交通费自理。
附：授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2014年11月6日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案 | ||||
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—063
中建西部建设股份有限公司
第五届五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届五次监事会会议于2014年11月5日以通讯方式召开。会议通知于2014年10月31日以专人送达、电子邮件方式通知各监事。应到会监事5人，实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案》；
同意由控股股东中建新疆建工（集团）有限公司继续通过委托贷款方式将国有资本金2.05亿元发放给公司使用，期限3年，委托贷款利率仍维持原利率5%的水平（较三年期人民银行基准贷款利率6.15%下浮18.7%，未低于银行规定的20%的下浮下限），委托贷款利息由公司承担，委托贷款手续费及相关税金由委托贷款发放单位承担。
该议案需提交2014年第四次临时股东大会审议通过。
二、备查文件
1．公司第五届五次监事会会议决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监 事 会
2014年11月6日