证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2014—023

  江苏联环药业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到独立董事陈天泉先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件要求，陈天泉先生提出辞去公司独立董事职务同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。根据公司章程的规定，陈天泉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会人数不会因陈天泉先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，公司独立董事人数也不会因其辞职而低于法律法规及公司章程规定的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。

  陈天泉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对陈天泉先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司董事会

  二○一四年十一月七日