2014年第六次临时股东大会决议公告
证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2014-123
新疆中泰化学股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开2014年第六次临时股东大会的通知》。
本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2014年11月6日上午10:30时
网络投票时间为:2014年11月5日-2014年11月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年11月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年11月5日15:00至2014年11月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、现场会议主持人:董事陈道强先生。(董事长王洪欣因公出差无法出席会议,经半数以上董事推举陈道强董事主持会议)
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共58人,代表有表决权的股份数为490,787,242股,占公司股份总数的35.3024%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表4人,代表5家股东,代表有表决权股份488,345,971股,占公司股份总数的35.1268%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东53人,代表有表决权的股份2,441,271股,占公司股份总数的0.1756%。
参加本次股东大会中小股东55人,代表有表决权的股份数为48,271,669股,占公司股份总数3.4722%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:
(一)审议通过关于公司发行理财直接融资工具的议案;
总表决情况:
同意488,765,172股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5880%;反对2,010,970股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4097%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况:
同意46,249,599股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8111%;反对2,010,970股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.1659%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0230%。
二、逐项审议通过关于公司申请银行综合授信的议案;
(一)向北京银行股份有限公司西安分行申请5亿元等值人民币综合授信
总表决情况:
同意488,765,172股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5880%;反对2,010,970股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4097%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况:
同意46,249,599股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8111%;反对2,010,970股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.1659%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0230%。
(二)向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2.5亿元综合授信
总表决情况:
同意488,765,172股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5880%;反对2,010,970股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4097%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0023%。
中小股东总表决情况:
同意46,249,599股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8111%;反对2,010,970股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.1659%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0230%。
三、审议通过关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案。(关联股东新疆中泰(集团)有限责任公司回避表决)。
总表决情况:
同意148,261,551股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.6545%;反对2,010,970股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3381%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0074%。
中小股东总表决情况:
同意46,249,599股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8111%;反对2,010,970股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.1659%;弃权11,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0230%。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司二○一四年第六次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的,符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2014年第六次临时股东大会决议;
2、上海市浦栋律师事务所对公司2014年第六次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年十一月七日