2014年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014-063
河南中原高速公路股份有限公司
2014年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改议案的情况；
● 本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第七次临时股东大会于2014年11月6日下午在河南海容大酒店4楼多功能厅召开。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台，投票时间为2014年11月6日（星期四）上午9:30-11:30和下午13：00-15:00。
出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：
| 出席会议的股东和股东代理人人数 | 5 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,463,519,813 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.12 |
| 其中：1、出席现场会议的股东人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,462,873,831 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.09 |
| 2、通过网络投票出席会议的股东人数 | 3 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 645,982 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.03 |
公司董事11人，出席6人，董事张杨、赵中锋，独立董事张全林、王恩祥、张国军因工作原因未出席会议；监事3人，出席2人，监事姜越因工作原因未出席会议；董事会秘书许亮出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，董事长金雷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、议案审议情况
本次股东大会以累积投票制（包括现场投票和网络投票）选举，具体情况如下：
（一）关于董事会换届选举的议案
| 非独立董事候选人 | 表决结果 | 选举票数 | 占出席会议有效表决权股份比例 | 是否通过 |
| 金 雷 | 现场及网络全部参会股东投票表决结果 | 1,462,873,833 | 99.96% | 是 |
| 其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果 | 2 | 0.00% | ||
| 顾光印 | 现场及网络全部参会股东投票表决结果 | 1,462,873,833 | 99.96% | 是 |
| 其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果 | 2 | 0.00% | ||
| 马沉重 | 现场及网络全部参会股东投票表决结果 | 1,462,873,833 | 99.96% | 是 |
| 其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果 | 2 | 0.00 | ||
| 张 杨 | 现场及网络全部参会股东投票表决结果 | 1,463,500,033 | 100% | 是 |
| 其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果 | 626,202 | 0.04% | ||
| 孟 杰 | 现场及网络全部参会股东投票表决结果 | 1,463,500,033 | 100% | 是 |
| 其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果 | 626,202 | 0.04% | ||
| 王 辉 | 现场及网络全部参会股东投票表决结果 | 1,463,500,034 | 100% | 是 |
| 其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果 | 626,203 | 0.04% |
| 赵中锋 | 现场及网络全部参会股东投票表决结果 | 1,463,500,034 | 100% | 是 |
| 其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果 | 626,203 | 0.04% | ||
| 独立董事候选人 | 表决结果 | 选举票数 | 占出席会议有效表决权股份比例 | 是否通过 |
| 董家春 | 现场及网络全部参会股东投票表决结果 | 1,462,873,834 | 99.96% | 是 |
| 其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果 | 3 | 0.00% | ||
| 陈荫三 | 现场及网络全部参会股东投票表决结果 | 1,462,873,831 | 99.96% | 是 |
| 其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果 | 0 | 0.00% | ||
| 马恒运 | 现场及网络全部参会股东投票表决结果 | 1,463,500,031 | 100% | 是 |
| 其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果 | 626,200 | 0.04% | ||
| 王 洁 | 现场及网络全部参会股东投票表决结果 | 1,463,500,031 | 100% | 是 |
| 其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果 | 626,200 | 0.04% |
上述人员组成公司第五届董事会，任期三年。
（二）关于监事会换届选举的议案
| 监事 候选人 | 表决结果 | 选举票数 | 占出席会议有效表决权股份比例 | 是否通过 |
| 吕少峰 | 现场及网络全部参会股东投票表决结果 | 1,462,873,831 | 99.96% | 是 |
| 其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果 | 0 | 0.00% | ||
| 严华鑫 | 现场及网络全部参会股东投票表决结果 | 1,463,500,031 | 100% | 是 |
| 其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果 | 626,200 | 0.04% |
上述人员与职工代表监事郝俊琴女士组成公司第五届监事会，任期三年。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、《关于河南中原高速公路股份有限公司2014年第七次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2014年11月7日