证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-032

  北京动力源科技股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2014年10月31日通过电子邮件和电话的方式发出，会议于2014年11月6日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议通过表决，形成如下决议（如无说明，均以9票同意，0票反对，0票弃权通过）：

  审议通过了《关于公司向全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司贸易融资授信提供担保的议案》

  我公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司拟向南京银行北京分行申请人民币1,500万元贸易融资授信，由我公司提供连带责任担保，担保期限两年。

  特此公告。

  北京动力源科技股份有限公司董事会

  2014年11月6日

  证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2014-033

  北京动力源科技股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,500万元。截至2014年10月30日，公司为其担保累计金额为人民币0元。

  ● 本次担保是否有反担保：否

  ● 对外担保逾期的累计数量：0万元

  一、担保情况概述：

  北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司向南京银行北京分行申请人民币1,500万元贸易融资授信提供连带责任担保，担保期限两年。

  二、担保对方基本情况

  1、被担保人名称：北京迪赛奇正科技有限公司

  成立时间：2006年02月15日

  注册地点： 北京市丰台区丰台科学城星火路8号411室（园区）

  营业执照号： 110000009319787

  法定代表人： 刘兵

  注册资本：5,123.99万元

  经营范围

  许可经营项目：专业承包。

  一般经营项目：技术开发、技术推广、技术咨询、销售电子产品、货物进出口、技术进出口、代理进出口。

  2、北京迪赛奇正科技有限公司截至2013年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产14,769.96万元，总负债9,872.52万元， 净资产4,897.44万元，2013年12月实现收入13,503.01万元，利润总额-404.07万元，净利润-398.98万元。

  截至2014年9月30日主要财务数据（未经审计）：总资产15,005.96万元，总负债10,059.95万元，净资产4,946.00万元，2014年（1-9月）实现营业收入11,838.08万元，利润总额47.49万元，净利润48.56万元。

  三、担保协议的主要内容

  北京迪赛奇正科技有限公司将与南京银行北京分行签订贸易融资授信合同，期限一年，我公司将与南京银行北京分行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币壹仟伍佰万元整，担保期限两年, 具体权利义务将依据双方担保协议约定。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：北京迪赛奇正科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，不包含本次人民币1,500万元的担保在内，公司实际对外提供担保累计金额为人民币7,500万元，占最近一期经审计净资产的10.5%，7,500万元是为全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

  六、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

  2、被担保人营业执照复印件。

  3、被担保人上一年度经审计的财务报表及最近一期的财务报表。

  特此公告。

  北京动力源科技股份有限公司董事会

  2014年11月6日