第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-061
深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2014年11月7日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年11月4日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
公司董事范志全、汪洋、李卫社、叶远东、曾嵘为限制性股票计划的激励对象，董事叶嘉许为激励对象叶远东的近亲属，均为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》刊登于2014年10月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的补充法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开深圳广田装饰集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
决议于2014年11月25日（星期二）下午2：30在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一四年十一月八日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-062
深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第五次会议于2014年11月7日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年11月4日以电子邮件方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席赵兵韬先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书朱旭女士列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
监事会认为：《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
监事会
二○一四年十一月八日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-063
深圳广田装饰集团股份有限公司
关于对限制性股票激励计划（草案）的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月7日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，相关文件于2014年10月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据中国证监会沟通反馈意见，公司对2014年10月9日披露的《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，修改后的限制性股票激励计划已获得中国证监会无异议备案。具体修订内容如下：
修订前：
(三)公司层面解锁业绩条件：
| 解锁安排 | 业绩考核目标 |
| 第一次解锁 | 锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负； 以2011-2013年净利润平均值为基数，2014年的净利润增长率不低于35%，以2011-2013年营业收入平均值为基数，2014年的营业收入增长率不低于35%； |
| 第二次解锁 | 以2011-2013年净利润平均值为基数，2015年的净利润增长率不低于50%，以2011-2013年营业收入平均值为基数，2015年的营业收入增长率不低于55%； |
| 第三次解锁 | 以2011-2013年净利润平均值为基数，2016年的净利润增长率不低于80%，以2011-2013年营业收入平均值为基数，2016年的营业收入增长率不低于80%； |
以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
修订后：
(三)公司层面解锁业绩条件：
在锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
| 解锁安排 | 业绩考核目标 |
| 第一次解锁 | 以2011-2013年净利润平均值为基数，2014年的净利润增长率不低于35%，以2011-2013年营业收入平均值为基数，2014年的营业收入增长率不低于35%； |
| 第二次解锁 | 以2011-2013年净利润平均值为基数，2015年的净利润增长率不低于50%，以2011-2013年营业收入平均值为基数，2015年的营业收入增长率不低于55%； |
| 第三次解锁 | 以2011-2013年净利润平均值为基数，2016年的净利润增长率不低于80%，以2011-2013年营业收入平均值为基数，2016年的营业收入增长率不低于80%； |
以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
本次修订不会对公司执行本期限制性股票激励计划及经营能力和财务状况产生实质性影响。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一四年十一月八日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-065
深圳广田装饰集团股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定于2014年11月25日（星期二）召开公司2014年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大厦广田股份会议室）
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月25日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2014年11月24日至2014年11月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2014年11月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年11月24日15:00至2014年11月25日15:00期间的任意时间。
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）委托独立董事投票:公司独立董事杜庆山先生已发出征集委托投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见刊登于2014年11月8日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》；
（4）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席对象：
（1）截止2014年11月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源、数量和分配；
1.3 限制性股票的授予价格、授予价格的确定方法；
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.5 限制性股票的授予、解锁条件；
1.6 限制性股票数量、价格的调整方法和程序；
1.7 激励成本的会计处理；
1.8 激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9 公司/激励对象各自的权利义务；
1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
1.11 限制性股票的回购注销原则。
2、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于叶远东作为深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
5、《关于深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
6、《关于修改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》。
上述议案1经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见刊登于2014年11月8日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；议案2至议案6经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详见刊登于2014年10月9日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案6须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司监事会将在本次临时股东大会上说明监事会对激励对象名单核实情况。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、参加现场会议登记办法
1、登记时间：2014 年11月21日（上午9：30至11：30，下午2：00至5：00）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大厦三楼广田股份证券事务部（信函登记请注明“股东大会”字样）
邮政编码：518003
联系电话：0755-22190518
传真号码：0755-22190528
联系人：朱旭 郭文宁
四、网络投票相关事项
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2014年11月25日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362482 | 广田投票 | 买入 | 对应申报价格 |
（3）股东投票的具体程序
①输入买入指令；
②输入证券代码362482；
③在“委托价格”项填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报。议案1含11个子议案，对1.00元进行投票视为对议案1全部子议案进行一次表决；对总议案100.00元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。具体如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 代表以下所有议案 | 100.00 |
| 1 | 《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 | 1.00 |
| 1.1 | 激励对象的确定依据和范围 | 1.01 |
| 1.2 | 限制性股票的来源、数量和分配 | 1.02 |
| 1.3 | 限制性股票的授予价格、授予价格的确定方法 | 1.03 |
| 1.4 | 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期 | 1.04 |
| 1.5 | 限制性股票的授予、解锁条件 | 1.05 |
| 1.6 | 限制性股票数量、价格的调整方法和程序 | 1.06 |
| 1.7 | 激励成本的会计处理 | 1.07 |
| 1.8 | 激励计划的实施、授予及解锁程序 | 1.08 |
| 1.9 | 公司/激励对象各自的权利义务 | 1.09 |
| 1.10 | 公司/激励对象发生异动的处理 | 1.10 |
| 1.11 | 限制性股票的回购注销原则 | 1.11 |
| 2 | 《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于叶远东作为深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于修改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》 | 6.00 |
④在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
⑤确认投票委托完成。
（4）投票规则
①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③网络投票不能撤单。
④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
（5）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票系统的投票程序
（1）投票时间
本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月24日15:00至2014年11月25日15:00期间的任意时间。
（2）股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的激活校验码 |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则该服务密码次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“深圳广田装饰集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
五、独立董事征集委托投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事杜庆山受公司其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见刊登于2014年11月8日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：朱旭 郭文宁
联系电话：0755-22190518
联系传真：0755-22190528
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一四年十一月八日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田装饰集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 | |||
| 1.1 | 激励对象的确定依据和范围 | |||
| 1.2 | 限制性股票的来源、数量和分配 | |||
| 1.3 | 限制性股票的授予价格、授予价格的确定方法 | |||
| 1.4 | 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期 | |||
| 1.5 | 限制性股票的授予、解锁条件 | |||
| 1.6 | 限制性股票数量、价格的调整方法和程序 | |||
| 1.7 | 激励成本的会计处理 | |||
| 1.8 | 激励计划的实施、授予及解锁程序 | |||
| 1.9 | 公司/激励对象各自的权利义务 | |||
| 1.10 | 公司/激励对象发生异动的处理 | |||
| 1.11 | 限制性股票的回购注销原则 | |||
| 2 | 《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | |||
| 3 | 《关于叶远东作为深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象的议案》 | |||
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | |||
| 5 | 《关于深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | |||
| 6 | 《关于修改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》 | |||
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2014 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-066
深圳广田装饰集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杜庆山受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2014年11月25日召开的2014年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人杜庆山作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司2014年第二次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司名称：深圳广田装饰集团股份有限公司
股票简称：广田股份
股票代码：002482
公司法定代表人：范志全
公司董事会秘书：朱旭
公司证券事务代表：郭文宁
公司联系地址：深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层
公司邮编：518003
公司电话：0755-22190518
公司传真：0755-22190528
电子信箱：zq@szgt.com
公司网址：www.szgt.com
2、征集事项
由征集人向公司股东征集公司2014年第二次临时股东大会所审议的《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于叶远东作为深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》的委托投票权。
3、本委托投票权征集报告书签署日期：2014年11月7日
三、本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司2014年11月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杜庆山先生，其基本情况如下：
杜庆山：男，1957年9月出生，博士、高级工程师，现任深圳市汉达英诺创新工程研究院有限公司院长、深圳广田装饰集团股份有限公司、深圳市格林美高新技术股份有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司的独立董事，参加了公司于2014年10月7日召开的第三届董事会第三次会议及2014年11月7日召开的第三届董事会第五次会议，并且对提交公司2014年第二次临时股东大会审议的所有议案投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2014年11月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：自2014年11月20日至2014年11月21日 （上午9：30至11：30，下午2：00至5：00）。
（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交：
①法人营业执照复印件；
②法定代表人身份证明原件；
③授权委托书原件；
④股票账户卡。
法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交：
①本人身份证复印件；
②授权委托书原件；
③股票账户卡。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地 址：深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层
收件人：深圳广田装饰集团股份有限公司 证券事务部
公司电话：0755-22190518
公司传真：0755-22190528
公司邮编：518003
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：杜庆山
2014年11月7日
附件：
深圳广田装饰集团股份有限公司
独立董事征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事杜庆山先生作为本人/本公司的代理人出席深圳广田装饰集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 | |||
| 1.1 | 激励对象的确定依据和范围 | |||
| 1.2 | 限制性股票的来源、数量和分配 | |||
| 1.3 | 限制性股票的授予价格、授予价格的确定方法 | |||
| 1.4 | 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期 | |||
| 1.5 | 限制性股票的授予、解锁条件 | |||
| 1.6 | 限制性股票数量、价格的调整方法和程序 | |||
| 1.7 | 激励成本的会计处理 | |||
| 1.8 | 激励计划的实施、授予及解锁程序 | |||
| 1.9 | 公司/激励对象各自的权利义务 | |||
| 1.10 | 公司/激励对象发生异动的处理 | |||
| 1.11 | 限制性股票的回购注销原则 | |||
| 2 | 《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | |||
| 3 | 《关于叶远东作为深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象的议案》 | |||
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | |||
| 5 | 《关于深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | |||
| 6 | 《关于修改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》 | |||
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2014 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。