证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-049

青岛汉缆股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2014年11月7日上午10：00在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2014年11月4日以书面、传真加电话确认的方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事讨论,本次会议以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于对外提供财务资助的议案》

公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，同意公司通过银行对外提供财务资助，提高自有资金使用效率。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2014年11月7日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-050

青岛汉缆股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2014年11月7日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2014年11月4日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张论业先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于对外提供财务资助的议案》

监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金通过银行对外提供委托贷款,可有效提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意该项对外提供财务资助的方案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2014年11月7日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-051

青岛汉缆股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）拟通过银行以委托贷款的方式向青岛中泰信实业有限公司（以下简称“中泰信实业”）提供财务资助，有关情况如下：

一、对外财务资助的概述

（一）财务资助对象：中泰信实业

（二）委托贷款金额：人民币3亿元

（三）期限：贷款满24个月后的次日中泰信实业须偿还汉缆股份1亿元贷款本金。剩余的2亿元贷款本金应于贷款满30个月后的次日偿还。

（四）资金来源：自有资金

（五）年利率：17.143%

（六）利息支付：每6个月支付利息一次。

（七）保障措施

1、委托合同签订后，在放款前，将中泰信实业全部股权第一顺位(且后顺位担保行为需事先征得汉缆股份书面同意)质押给汉缆股份或委托贷款经办银行。

2、如中泰信实业竞买成功，在取得青岛市市北区金华路33号地块的土地使用权的产权证书后，或者符合在建工程办理条件后，立即将该土地使用权及在建工程第一顺位(且后顺位担保行为需事先征得汉缆股份书面同意)抵押给汉缆股份或委托贷款经办银行。

3、中泰信实业所承诺提供的所有担保，应无条件的配合汉缆股份办理涉及的股权及资产的担保登记和办理的相关手续。

4、中泰信实业的全体股东向汉缆股份或委托贷款经办银行提供连带责任保证。

5、中泰信实业在委托贷款经办银行开立专门的监管账户，由汉缆股份及委托贷款经办银行实施监管，确保中泰信实业按委托贷款协议的规定使用委托贷款资金。

6、中泰信实业竞买成功后，将取得的土地产权证书原件交由汉缆股份保管，以后中泰信实业需用产权证书时，由汉缆股份协助中泰信实业办理，直至中泰信实业将土地产权抵押给汉缆股份或委托银行。

（八）贷款用途

用于中泰信实业参加青岛市市北区金华路33号地块项目土地招拍挂及开发。

本次财务资助事项已于2014年11月7日经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。上述董事会和监事会会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。

公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；公司承诺，在此次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、接受财务资助对象的基本情况

（一）基本情况

名称：青岛中泰信实业有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：青岛市市北区鞍山一路111号1层

法定代表人：王军伟

注册资本：壹亿元整

成立日期：2014年6月12日

营业期限：2014年6月12日至2111年11月11日

经营范围：批发、零售：机电设备（不含九座及九座以下乘用车）、塑料及塑料制品、建筑材料、装饰装潢材料；建筑工程；房地产开发与销售；经济信息咨询（不含金融、证券、期货）。

（二）股权架构

截至公告之日，中泰信实业股权架构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	王军伟	8500	85
2	孙秀兰	1500	15
合 计		10000	100.00

（三）财务状况

该公司于2014年6月成立,截至2014年10月31日，中泰信实业总资产1亿元，总负债0亿元，净资产1亿元，资产负债率0%。2014年度1-10月份，中泰信实业实现销售收入0亿元，净利润0亿元。（以上数据未经审计）

中泰信实业与本公司不存在关联关系。

三、提供连带责任保证的担保方基本情况

（一）王军伟

王军伟，男，中国公民，身份证号37020419******1815，住址为青岛市市南区东海中路29号。

（二）孙秀兰

孙秀兰,女,中国公民,身份证号37020419******1842,住址为青岛市市北区富环路60号

四、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响

为提高公司资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款对外提供财务资助，有利于降低公司财务费用，实现股东利益最大化。

公司认为贷款对象有较强的偿债能力，且风险防范措施、抵押担保措施充分，此次委托贷款风险可控。

五、董事会意见

公司董事会认为：中泰信实业业务发展前景较好，本次委托贷款担保措施有力，本次财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意将本次财务资助事项提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：

公司目前自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金通过银行实施委托贷款，有利于提高公司自有资金使用效率，获取一定的投资效益，实现资产保值增值的目的。借款人信用情况较好,有偿债能力,且风险防范措施、偿债保障措施合法合规，本次对外提供财务资助不会对公司经营产生不利影响，符合公司总体经营战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司本次提供委托贷事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。基于上述情况，同意该项对外提供财务资助的方案。

七、监事会意见

监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金通过银行对外提供委托贷款，可有效提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项对外提供财务资助的方案。

八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司以委托贷款的方式向青岛华金置业有限公司提供财务资助3亿元截止目前，公司尚未向青岛华金置业有限公司提供资金资助，公司及子公司累计对外提供财务资助及委托贷款金额为人民币0万元，逾期未收回的金额为0万元。

九、备查文件

（一）公司第三届董事会第九次会议决议；

（二）公司第三届监事会第七次会议决议；

（三）公司独立董事对第三届董事会第九次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2014年11月7日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-052

青岛汉缆股份有限公司

关于成为军队物资采购

2014 年第六批入库供应商的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司成为入库供应商的相关信息

近日，军队物资采购网(http：//www.plap.cn/)总后物资采购工作领导小组办公室发布了“公布2014年第六批入库供应商名单”， 青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）符合军队物资供应商入库标准，成为2014年第六批入库供应商。公布的相关信息如下：

类型：生产型；

级别：一级；

可入库物资小类名称：电线电缆。

二、对公司的影响

1、公司成为军队采购的一级供应商，既是对公司研发技术和产品品质的认可，也体现了公司具备较强的综合服务能力。

2、公司进入军队采购供应商体系，有利于公司拓展军工物资的市场服务，为提升我国军工物资产品服务水平发挥积极作用。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董 事 会

2014年11月7日