证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-057

  青岛金王应用化学股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2014年11月7日（星期五）上午9:30

  2、网络投票时间：2014年11月6日－2014年11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月6日15:00至2014年11月7日15:00期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：山东省青岛市香港中路18号福泰广场B座25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

  （三）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：陈索斌

  （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东或代理人共11人，代表有表决权股份数为129,170,016股，占公司有表决权总股份的40.1253%。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权股份数为128,992,516股，占公司有表决权总股份的40.0702%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份数177,500股，占公司有表决权股本总数的0.0551%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：

  审议通过《关于收购资产的议案》。

  表决结果：同意129,120,116股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9614%；反对49,900股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0386%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决结果如下:

  同意135,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例为73.0852%；反对49,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例为26.9148%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例为0%。

  注：上述“中小投资者”是指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

  四、律师出具的法律意见

  本次大会由北京德和衡律师事务所郭芳晋、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  1、公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、北京德和衡律师事务所对公司2014年第三次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。 

  青岛金王应用化学股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月八日