第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014-064
河南中原高速公路股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2014年11月7日（星期五）上午8：30在公司5楼会议室召开，会议通知已于2014年10月30日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加董事9人，董事张杨、独立董事马恒运因工作原因未能参加会议，分别委托董事孟杰、独立董事董家春代为投票表决。董事会秘书许亮出席本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长金雷主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举金雷任公司董事长的议案》。
公司2014年第七次临时股东大会已选举产生第五届董事会。根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事长由董事担任，由董事会选举产生，董事长为公司的法定代表人。公司董事会选举金雷先生任公司第五届董事会董事长。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司章程》规定和董事长金雷先生提名，同意聘任马沉重先生为公司总经理，聘期至公司第五届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》规定和董事长金雷先生提名，同意聘任许亮先生为公司董事会秘书，聘期至公司第五届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》规定和公司总经理马沉重先生提名，同意聘任以下高级管理人员：郭本锋、王笑伟、王毅敏、任建元、田燕玲、秦建军、段永灿、刘剑君为公司副总经理；张付雄为公司总工程师；王继东为公司总会计师（财务负责人）；郭彩萍为公司总经理助理。
以上人员聘期至公司第五届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。
1、选举金雷、顾光印、马沉重、张杨、王辉、赵中锋、董家春、马恒运为公司第五届董事会战略委员会委员，金雷为主任委员。
2、选举王洁、董家春、陈荫三、马恒运为公司第五届董事会审计委员会委员，王洁为主任委员。
3、选举马恒运、金雷、张杨、董家春、陈荫三为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，马恒运为主任委员。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据工作需要，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意聘任杨亚子、高洪鑫为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。聘期至公司第五届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2014年11月8日
附件
个 人 简 历
金雷：男，1972年2月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。2001年3月至2002年10月任河南省交通运输厅公路局工程处副处长，2002年10月至2004年4月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司副总经理，2004年4月至2004年6月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司总经理，2004年6月至2009年10月任河南省交通运输厅工程处副处长，2009年10月至2013年3月任河南高速公路发展有限责任公司董事、总经理、党委委员。2013年5月至今任公司董事长。2013年6月任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。
马沉重：男，1968年7月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。1999年10月至2001年9月任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程师，2001年10月至2004年3月任驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师，2004年3月至2006年6月任驻马店至信阳高速公路管理公司副经理，2006年6月至2007年12月任路鑫项目公司（商周公司）董事长、总经理，2007年12月至2010年5月任河南高速公路发展有限责任公司商丘分公司经理、副书记，2010年5月至2013年3月任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司经理、党委副书记，2013年5月至今任河南中原高速公路股份有限公司总经理、董事。
郭本锋：男，1964年10月生，大学本科，高级国际财务管理师。曾任交通部财会司科员、副主任科员、主任科员，华建交通经济开发中心资金部副经理、经理，国家资本金托管部经理，项目管理部经理，中国公路学会高速公路运营管理分会副秘书长（主持工作），福建厦漳大桥有限公司财务总监，河南中原高速公路股份有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事，山东高速公路股份有限公司监事。2012年1月至2013年3月，在国务院国有资产监督管理委员会研究局（协会办）挂职调研员，2013年8月至今任本公司副总经理。
王笑伟：男，1961年6月生，中共党员，工学学士，政工师。1988年9月至1996年12月任郑州黄河公路大桥管理处办公室副主任，1996年12月至2000年9月任中原航空公司客舱部经理，2000年9月至2001年4月任黄河公路大桥管理处副处长，2001年4月至2006年5月任本公司郑州黄河大桥分公司副总经理，2006年5月至今任本公司副总经理。
王毅敏：男，1963年7月生，中共党员，管理学硕士，高级经济师，注册高级咨询师（经济管理类）。2005年4月至2009年8月任河南省交通厅厅直党委助理调研员，2009年8月至2010年2月任河南省交通运输厅机关党委副调研员，2007年8月至2010年2月在汝南县人民政府挂职任副县长，2010年3月至今任本公司副总经理。
任建元：男，1956年6月生，中共党员，研究生学历，高级政工师，2000年8月至2006年6月，先后在河南高速公路发展有限责任公司的安新分公司、郑州分公司任经理；2006年6月至2010年5月在河南高速公路发展有限责任公司的洛阳公司任经理、党委书记；2010年5月至今任本公司副总经理。
田燕玲：女，1965年11月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2000年至2002年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司副经理、纪检委员；2002年至2007年任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司党委书记，2007年至2010年4月任河南开通高速公路有限公司经理、党总支书记；2010年4月至今任本公司副总经理。
秦建军：男，1965年7月生，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。2002年2月至2003年9月任西南绕城高速公路董事、副总经理，2003年9月至2005年6月任郑州市路桥建设集团有限责任公司董事、副总经理，2005年6月至2007年12月任河南中原黄河公路大桥有限责任公司董事、总经理，2007年7月至2007年12月任中原大桥分公司总经理，2007年12月至今任郑漯改扩建项目部总经理、党总支副书记，2007年12月至2010年5月任郑漯分公司党委书记, 2009年5月至今任漯驻改扩建工程项目部总经理、党总支副书记，2010年5月至2012年11月任郑漯分公司总经理，2012年11月至2013年6月任本公司总经理助理、漯驻改扩建项目部总经理、党委副书记，2013年6月至今任漯驻改扩建项目部总经理、党委副书记，2013年8月至今任公司副总经理。
段永灿：男，1964年9月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。2004年3月至2005年3月任本公司养护部副经理，2005年3月至2005年10月任本公司郑漯改扩建项目部副总经理，2005年10月至2011年12月任本公司商丘分公司总经理，2009年5月至2011年12月兼任本公司郑民分公司党总支书记，2011年12月至2013年6月任本公司郑开分公司总经理，2013年6月至今任郑民分公司总经理，2013年8月至今任公司副总经理。
刘剑君：男，1971年11月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2004年11月至2010年5月在河南高速公路发展有限责任公司任办公室副主任、宣传信息中心主任，2010年5月至2012年10月任公司办公室主任，2012年8月至今任公司副总经理。
张付雄：男，1963年10月生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。1982年1月至1999年12月在河南省交通科学技术研究所任主任、副总工程师，2000年1月至2005年5月任河南省交通科学技术研究院河南省公路工程试验检测中心任科研院副总工兼检测中心主任、科研院副总工、技术负责人、院长助理兼检测中心主任，2005年6月至2007年12月在河南中原高速公路股份有限公司郑石分公司任副总经理兼总工程师，2008年1月至2008年7月在河南中原高速公路股份有限公司平顶山分公司任总经理，2008年8月至2012年9月任公司副总工程师兼工程办主任，2012年9月至今任公司总工程师。
王继东：女，1976年12月生，中共党员，研究生，高级会计师。2003年8月至2007年1月在公司财务会计部工作，2007年1月至2009年4月任公司会计结算部副经理，2009年5月至2013年6月任公司会计结算部经理，2010年10月至今任英地置业董事，2010年11月至2013年8月任公司财务总监，2013年8月至今任公司总会计师。
郭彩萍：女，1962年11月生，中共党员，本科学历，高级经济师。1983年8月至1983年10月在河南省建五公司一处任统计员，1983年11月至1985年10月河南省建五公司一处珠海工地任统计、出纳员，1985年11月至1996年11月在许昌市五交化公司计财科任统计员、副科长兼女工主任、工会副主席，1996年12月至2000年12月在河南省高管局许昌分局征收科任票管员、副科长，2001年1月至2001年4月在河南省高速公路发展有限责任公司许漯公司任人事科科长，2001年5月至2003年2月在河南中原高速公路股份有限公司郑漯分公司任劳动人事部经理，2003年3月至2012年9月在公司任通行费管理稽查部副经理、经理，2012年 9月至2013年5月在公司任总经济师兼通行费管理稽查部经理，2013年6月至12月在公司任总经理助理兼通行费管理稽查部经理，2014年1月至今任公司总经理助理。
许亮：男，1972年4月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1993年7月至2003年10月任职于河南省轻工业科学研究所；2003年10月至2006年10月就职于公司办公室、三产管理中心；2006年10月至2007年10月任公司驻马店分公司总经理助理；2007年10月至2009年5月任公司驻马店分公司副总经理；2009年5月至2010年10月任经营开发分公司副总经理；2010年10月至2012年11月任公司董事会秘书处主任。2012年11月至今任公司董事会秘书。
杨亚子：女，1977年11月生，中共党员，工程硕士，高级经济师。2001年7月至2007年3月在公司财务会计部、投资发展部工作；2007年3月至今在公司董事会秘书处工作，现任董事会秘书处主任。2010年5月至今任公司证券事务代表，2010年10月至今兼任秉原投资控股有限公司监事。
高洪鑫：男，1986年8月生，大学本科学历。2009年8月至今在公司董事会秘书处工作，2014年7月至今任公司证券事务代表。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－065
河南中原高速公路股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2014年11月7日（星期五）上午9:30在公司5楼会议室召开，会议通知已于2014年10月30日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会监事经审议、表决，一致通过以下决议：
选举吕少峰先生为公司监事会主席。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2014年11月8日
附件
个 人 简 历
吕少峰：男，中国籍，1960年5月生，中国民主促进会会员，研究生学历，教授级高级工程师。2000年11月至2002年6月任河南省洛阳至三门峡至灵宝高速公路建设指挥部副指挥长；2002年6月至2006年5月任本公司副总经理，期间兼任河南中原高速路泰公路工程有限责任公司董事长兼总经理；2006年6月至2010年5月任河南省交通基本建设质量监督站副站长。2010年6月至今任本公司监事会主席。