股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014-037

宝诚投资股份有限公司

第九届董事会第七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝诚投资股份有限公司第九届董事会第七次会议于2014年11月7日在深圳市中民时代广场B座21楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，姚建辉董事长因故未能亲自出席，授权委托叶伟青副董事长主持会议及代为行使表决权；陶伟平董事因故未能亲自出席，授权委托李敏斌董事代为行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于提名公司第九届董事会增补董事候选人的议案》

鉴于公司董事姚建辉、叶伟青、陈琳、陶伟平、黄承荣已向董事会递交辞呈,辞去相关职务。经公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司推荐，董事会会议审议通过，提名周镇科、徐立坚、张金山、陈胜金、谢建龙为公司第九届董事会增补董事候选人，公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任周镇科先生担任公司总经理的议案》

董事会审议通过，聘任周镇科先生担任公司总经理，任期与第九届董事会任期相同。公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

三、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会审议通过，聘任陈胜金女士担任公司财务总监，任期与第九届董事会任期相同。公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

四、审议通过《关于确定公司新聘任高级管理人员薪酬的议案》

在议案二、三经过董事会审议后，薪酬委员会提请董事会讨论确定了新任公司高级管理人员薪酬。根据公司薪酬标准，周镇科总经理工资按《公司工资标准》A1/4档执行；陈胜金财务总监工资按《公司工资标准》A2/5档执行。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

五、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议召开2014年第二次临时股东大会，审议本次董事会已审议通过的《关于提名公司第九届董事会增补董事候选人的议案》、监事会提报的《关于提名公司第九届监事会增补监事候选人的议案》及第九届董事会第二次会议审议通过的《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，相关事宜见《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

宝诚投资股份有限公司

2014年11月8日

股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014-038

宝诚投资股份有限公司

第九届监事会第五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝诚投资股份有限公司第九届监事会第五次会议于2014年11月7日在深圳市中民时代广场B座21层会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由张保文先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

一、《关于提名公司第九届监事会增补监事候选人的议案》

经公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司推荐，监事会会议审议通过，提名林斌、王悦二位为增补监事候选人，并提交2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

宝诚投资股份有限公司

2014年11月8日

股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014－039

宝诚投资股份有限公司

关于召开2014年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年11月28日（星期五）下午2:30

网络投票时间：2014年11月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

●股权登记日：2014年11月21日

●现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路中国娱乐城北区香蜜湖A1号紫荆会

●会议方式：现场投票结合网络投票方式

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、现场会议召开日期和时间：2014年11月28日（星期五）下午2∶30

网络投票时间：2014年11月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

4、现场会议地点：深圳市福田区红荔西路中国娱乐城北区香蜜湖A1号紫荆会

5、会议方式：现场投票结合网络投票方式（详见附件）

二、会议审议事项

1、审议《关于增补公司第九届董事会董事的议案》。

此议案经第九届董事会第七次会议审议通过。

2、审议《关于增补公司第九届监事会监事的议案》

此议案经第九届监事会第五次会议审议通过。

3、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

此议案经第九届董事会第二次会议审议通过。

上述议案详细内容见《2014年第二次临时股东大会会议资料》（2014年11月8日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com. cn）。

三、会议出席对象

1、截止2014年11月21日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2014年11月27日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。

2、登记时间：2014年11月27日上午9：00—下午18：00 及会议现场召开前。

3、登记地址：深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座2103

五、其他事项

1、会议联系方式：

电话：(0755)82359089 传真: (0755)82610489

邮政编码：518023 联系人：陈凯犇

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。

2、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宝诚投资股份有限公司董事会

2014年11月8日

附件一：

授权委托书

宝诚投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2014年11月28日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于增补公司第九届董事会董事的议案》
1.1	《增补周镇科为公司第九届董事会董事》
1.2	《增补张金山为公司第九届董事会董事》
1.3	《增补徐立坚为公司第九届董事会董事》
1.4	《增补陈胜金为公司第九届董事会董事》
1.5	《增补谢建龙为公司第九届董事会董事》
2	《关于增补公司第九届监事会监事的议案》
2.1	《增补林斌为公司第九届监事会监事》
2.2	《增补王悦为公司第九届监事会监事》
3	《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

宝诚投资股份有限公司

2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票代码：738892； 投票简称：宝诚投票

三、具体程序：

1．买卖方向为买入投票。

每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：

每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：

总议案	表示对所有议案统一表决	99.00 元
1	《关于增补公司第九届董事会董事的议案》	--
1.1	《增补周镇科为公司第九届董事会董事》	1.01
1.2	《增补张金山为公司第九届董事会董事》	1.02
1.3	《增补徐立坚为公司第九届董事会董事》	1.03
1.4	《增补陈胜金为公司第九届董事会董事》	1.04
1.5	《增补谢建龙为公司第九届董事会董事》	1.05
2	《关于增补公司第九届监事会监事的议案》	--
2.1	《增补林斌为公司第九届监事会监事》	2.01
2.2	《增补王悦为公司第九届监事会监事》	2.02
3	《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	3.00

3．在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

四、投票举例：

1．股权登记日收市后持有“宝诚股份”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的所有议案均投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738892	买入	99.00 元	1股

2．股权登记日收市后持有“宝诚股份”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的议案1.1投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738892	买入	1.01 元	1股

3．股权登记日收市后持有“宝诚股份”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的议案1.1投反对票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738892	买入	1.01元	2股

4．股权登记日收市后持有“宝诚股份”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的议案1.1投弃权票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738892	买入	1.01元	3股

五、投票注意事项：

1．股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的（含委托投票），以第一次投票结果为准。

2．采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3．敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

4．网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

5．参加网络投票的股东，若需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

6．股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

宝诚投资股份有限公司

董事会

2014年11月8日

股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014-040

宝诚投资股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议

补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝诚投资股份有限公司于2014年11月7日召开了第九届董事会第七次会议，并于2014年11月8日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露了《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临2014-037）。由于工作人员疏忽，现针对上述公告补充披露附件如下：

附件：公司第九届董事会增补董事候选人简历

周镇科，男，1975 年出生，本科学历，历任深圳市金晋化工有限公司总经理、广东大晟文化产业投资建设股份有限公司董事、深圳市同力高科技有限公司董事、深圳市大晟资产管理有限公司董事。

徐立坚，男，1964年出生，博士学历，历任中国银行处长、中稷港海房地产投资有限公司总经理。

张金山，男，1975年出生，本科学历,历任深圳市同力高科技有限公司监事、广东大晟文化产业投资建设股份有限公司监事。

陈胜金，女，1970年出生，本科学历，中级会计师，历任深圳市鸿波通讯投资开发公司财务主管、深圳中通信息实业有限公司财务经理。

谢建龙，男，1987年出生，本科学历，历任深圳市金晋化工有限公司董事长、广东大晟文化产业投资建设股份有限公司董事、深圳市大晟资产管理有限公司法定代表人、董事长。

特此公告。

宝诚投资股份有限公司

2014年11月8日

股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014-041

宝诚投资股份有限公司

第九届监事会第五次会议

决议补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝诚投资股份有限公司于2014年11月7日召开了第九届监事会第五次会议，并于2014年11月8日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露了《第九届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2014-038）。由于工作人员疏忽，现针对上述公告补充披露附件如下：

附件：公司第九届监事会增补监事候选人简历

林斌,男，1974年出生，本科学历，历任深圳市第一建筑工程有限公司技术负责人、深圳市春景投资发展有限公司副总经理。

王悦,女，1980年出生，研究生学历，历任沃尔玛（中国）总部人力资源经理、广东卓效律师事务所人力资源经理、律师助理。

特此公告。

宝诚投资股份有限公司

2014年11月8日