证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2014-045

  鹏欣环球资源股份有限公司

  股票异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本公司A股股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  经公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  因本公司股票于2014年11月5日、6日和7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、说明关注、核实的相关情况

  1、公司于2014年7月15日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司2014年非公开发行股票方案的议案》，截止目前评估、审计、可研、律师尽调等各项工作已经进入最后阶段，待所有工作完成后公司将立即召开二董董事会和股东大会。

  2、公司于2014年7月22日、2014年9月11日、2014年11月4日、2014年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报上披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于与深圳光启高等理工研究院签署战略合作框架协议的公告》、《鹏欣环球资源股份有限公司与深圳光启合作的进展公告》、《鹏欣环球资源股份有限公司与深圳光启合作的后续进展公告》及《鹏欣环球资源股份有限公司与深圳光启合作后续进展公告的补充说明》。

  3、经向公司经营管理层问询，目前公司生产、经营一切正常，没有其他应披露而未披露的对公司股票交易价格有重大影响的信息。公司之前已披露相关业务和信息均按原计划执行中。

  4、经向公司控股股东和实际控制人确认核实，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露或对公司股票交易价格有重大影响的信息。截止目前及未来三个月公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

  5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  6、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，截止目前本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

  四、风险提示

  2014 年7 月14日，本公司召开第五届董事会第四次会议，分别审议通过了2014年度非公开发行股票的具体方案。上述具体方案批准或核准均为本次交易的前提条件，非公开发行方案能否获得股东大会审议通过以及能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，最终取得批准和核准的时间也存在不确定性。

  公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报刊为《上海证券报》、《中国证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  鹏欣环球资源股份有限公司

  二零一四年十一月七日