证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2014-029

  郑州煤电股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到独立董事张继武先生的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》(中组发〔2003〕18号)以及国务院国资委相关要求，张继武先生提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、生产技术管理委员会和关联交易审核委员会委员职务。根据公司章程规定，张继武先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事人数不会因其辞职而低于法律法规的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。

  张继武先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性和公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会谨对张继武先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  郑州煤电股份有限公司董事会

  二○一四年十一月七日