证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2014-052

  湖南长高高压开关集团股份公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年11月7日

  现场会议召开时间：2014年11月7日14：30

  网络投票时间：2014年11月6日15:00—2014年11月7日15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2014年11月6日15:00至2014年11月7日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点: 湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

  3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  1、现场会议的出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共43人，所持股份总数137,878,656股，占公司总股份261,230,800股的52.7804%

  2、网络投票情况

  通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共16人，共计持有公司17,057,942股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的6.5298%。

  公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

  四、会议议案审议及表决情况

  会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

  （一）以特别决议审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、廖俊德、林林持有的100,334,620股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （二）以特别决议审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

  该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、廖俊德、林林持有的100,334,620股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

  1、发行方式

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、发行股票种类和面值

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、发行对象及认购方式

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、定价原则及发行价格

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、发行数量

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、限售期

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、上市地点

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  8、募集资金数量和用途

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  9、本次非公开发行前的滚存利润安排

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  10、本次非公开发行决议的有效期限

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （三）以特别决议审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

  该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、廖俊德、林林持有的100,334,620股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （四）以特别决议审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

  表决结果为：赞成票154,936,598股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （五）以特别决议审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

  该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、廖俊德、林林持有的100,334,620股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （六）以特别决议审议并通过了《关于湖南长高高压开关集团股份公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效认股协议>的议案》；

  该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、廖俊德、林林持有的100,334,620股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （七）以特别决议审议并通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

  该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、廖俊德、林林持有的100,334,620股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （八）以特别决议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

  该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东马孝武、马晓、廖俊德、林林持有的100,334,620股回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

  表决结果为：赞成票54,601,978股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  其中，中小投资者表决情况为：赞成票54,601,978股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  五、律师见证情况

  本次会议由湖南启元律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：

  公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2014年第三次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2014年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、会议备查文件

  1、湖南长高高压开关集团股份公司2014年第三次临时股东大会会议决议；

  2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  2014年11月7日