证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2014－059

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事苏永侃先生的书面辞职报告。因个人原因，苏永侃先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

  鉴于苏永侃先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》等规定，苏永侃先生的辞职应当在股东大会选举出新任独立董事后生效。公司将按照有关规定提名新的独立董事候选人，并提交股东大会选举产生。

  公司董事会对苏永侃先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月8日