证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2014-019

  上海氯碱化工股份有限公司

  董事会八届十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会于2014年11月7日以通讯表决方式召开八届十四次会议。应发表决票8张，实发表决票8张，实收表决票8张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司重要人事变动的议案》。

  同意聘任王浩先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。王浩先生简历详见附件。

  二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资4万吨/年高性能氯化聚氯乙烯项目的议案》。

  公司自主研发的水相法氯化聚氯乙烯（以下简称CPVC）技术自1万吨/年工业化装置投产以来，市场拓展情况良好，销售收入及毛利逐年提高。因CPVC下游市场潜力巨大，为进一步拓展市场，打造公司新的利润增长点，公司董事会同意在上海漕泾化工区新建4万吨/年高性能氯化聚氯乙烯项目。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，该项目投资金额属公司董事会审批范围，由公司董事会审议批准。

  （一）项目建设内容

  新建一条4 万吨/年CPVC 生产线，包括液氯汽化单元，配料、氯化、中和单元，后处理单元，干燥包装单元；配套建设供电、原料仓库、罐区、化学品仓库、生产控制楼、废水收集系统和废气收集处理等公辅工程。

  （二）项目建设规模

  本项目为公司自主研发的水相法技术，设计能力为4万吨/年，年工作时间8000小时。

  （三）项目投资估算及资金筹措

  本项目总投资为43,326万元，自筹资金14,442万元，银行贷款28,884万元。

  （四）项目计划进度

  本项目计划2015年年初开工建设，2016年年初建成投产。

  三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司吴泾基地调整的议案》。

  随着上海市加快建设“四个中心”步伐的要求，从十一五期间开始，上海市就出台了多项有关工业布局及产业结构调整方面的规定及要求。2014年3月上海市政府又下发关于《上海市2014年产业结构调整重点工作安排》（沪府办发[2014]15号），进一步明确了上海市产业结构调整的要求。近年来公司已根据要求主动实施了吴泾基地部分装置调整转型，至2013年2月烧碱装置已全部关停，为上海市产业结构调整做出了贡献。这次公司吴泾基地聚氯乙烯装置停车，进一步为上海建设资源节约型、环境友好型城市的总体要求做出新的贡献。公司董事会同意公司2014年四季度实施吴泾基地聚氯乙烯装置（氯化聚氯乙烯即CPVC除外）停车方案。要求管理层妥善做好物料平衡等工作，确保停产平稳。严格按《企业会计准则》有关规定，做好聚氯乙烯装置相关资产评估和计提减值准备工作。同时做好员工的分流和安置补偿工作。

  特此公告。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会

  二O一四年十一月八日

  附件：

  王浩先生简历：

  1966年2月出生，汉族，浙江省定海人，九三学社社员。1988年8月参加工作，本科学历，硕士学位，工程师职称。曾任上海氯碱化工股份有限公司规划开发部项目口业务主管、上海氯碱化工股份有限公司技术发展部项目管理主管、上海氯碱化工股份有限公司技术发展部助理经理。现任上海亨斯迈聚氨酯有限公司副总经理、董事。

  证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2014-020

  上海氯碱化工股份有限公司

  监事会第八届第十二次

  会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司监事会于2014年11月7日以通讯表决方式召开八届十二次会议。会议应发表决票5张，实发表决票5张，实收表决票5张。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了相关议案，决议公告如下：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司吴泾基地调整的议案》。

  二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资4万吨/年高性能氯化聚氯乙烯项目的议案》。

  特此公告。

  上海氯碱化工股份有限公司监事会

  二O一四年十一月八日