证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2014-071

深圳科士达科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2014年11月3日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2014年11月7日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

为满足公司经营发展需要，经公司总经理刘程宇先生提名并经董事会提名委员会审查，同意聘任杨戈戈先生为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。同时杨戈戈先生将继续担任公司研发总监。

独立董事对此事项发表了独立意见。

杨戈戈先生简历见附件。

《独立董事关于聘任副总经理的独立意见》内容详见2014年11月8日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○一四年十一月七日

附件：杨戈戈先生简历

杨戈戈先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工大学，本科学历。杨先生毕业后先后任山特电子（深圳）有限公司UPS研发部主任，艾默生网络能源有限公司UPS研发部UPS产品线项目经理，2005年加入本公司，先后担任国内营销产品部工程师、研发总监等职务，现任本公司研发总监。杨先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，截至目前直接持有公司股票486，989股（除此以外还持有公司已授予未解锁的股权激励限制性股票120，960股），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2014-072

深圳科士达科技股份有限公司

关于协鑫动力新材料(盐城)有限公司减资退出并完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年8月12日，深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于减资退出协鑫动力新材料（盐城）有限公司的议案》，公司拟与协鑫动力新材料（盐城）有限公司（以下简称“协鑫盐城”）、协鑫动力科技控股有限公司（以下简称“协鑫动力”）签订减资协议，通过定向减资的方式退出所持协鑫盐城65%的股权，协鑫盐城将公司增资形成的资本公积金及注册资本共计人民币6,000万元支付给公司，减资后，公司不再持有协鑫盐城股权。协鑫动力成为协鑫盐城的唯一股东。上述减资协议已于2014年8月12日签订。《第三届董事会第七次会议决议公告》、《关于减资退出协鑫动力新材料（盐城）有限公司的公告》内容详见2014年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

近日，协鑫盐城已按照减资协议约定就减资事宜获得了相关审批机关的批准，并完成了减资的工商变更登记。公司已收到协鑫盐城支付的6,000万元减资款。协鑫盐城取得了盐城工商行政管理局经济开发区分局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：320900400022202），具体登记信息变动如下：

变动项目	变动前	变动后
类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）	有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人	刘程宇	胡晓艳
注册资本	7628.57万港元	2670万港元
股东/发起人名称	协鑫动力科技控股有限公司、深圳科士达科技股份有限公司	协鑫动力科技控股有限公司

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二○一四年十一月七日