证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2014-062

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于增加2014年第二次临时股东

大会临时提案的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月2日刊登公布了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），后因公司工作安排临时有变化，公司董事会决定将2014年第二次临时股东大会延期至2014年11月25日（星期二），并于2014年10月1日刊登公布了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于延期召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

2014年10月29日，本公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于中科合成油工程有限公司向公司控股子公司提供工程建设及技术服务之关联交易的议案》、《关于公司为控股子公司伊泰新疆能源有限公司提供贷款担保的议案》、《关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的议案》、《关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的议案》、《关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案》、《关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的议案》、《关于公司对内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的议案》、《关于公司修改内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程的议案》，具体内容见本公司于2014年10月30日《上海证券报》、《香港商报》刊登公布的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于中科合成油工程有限公司向公司控股子公司提供工程建设及技术服务之关联交易公告》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的关联交易公告》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的关联交易公告》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的关联交易公告》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的关联交易公告》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的关联交易公告》、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于修改公司章程的公告》。上述议案需提交公司股东大会审议。

2014年11月9日，公司董事会收到控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”，截止目前直接或间接持有本公司58.75%的股份）《关于向内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，要求本公司董事会将如下议案作为临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议：

临时提案一：审议关于中科合成油工程有限公司向公司控股子公司提供工程建设及技术服务之关联交易的议案，具体包括如下子议案：

1.审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易；

2.审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易；

3.审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤间接液化油品项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易；

4.审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤间接液化油品项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易；

5.审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易；

6.审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易。

临时提案二：审议关于公司为控股子公司伊泰新疆能源有限公司提供贷款担保的议案；

临时提案三：审议关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的议案；

临时提案四：审议关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的议案；

临时提案五：审议关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案；

临时提案六：审议关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的议案；

临时提案七：审议关于公司对内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的议案；

临时提案八：审议关于公司修改内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程的议案。

鉴于伊泰集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会的职权范围，本公司董事会同意将上述提案提交公司于2014年11月25日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议。

增加上述临时提案后，本公司2014年第二次临时股东大会审议事项如下：

普通决议案：

1、审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

2、审议关于公司对2014年度日常关联交易进行补充预计的议案；

3、审议关于伊泰新疆能源有限公司180万吨/年煤制油项目前期资本开支事宜的议案；

4、审议关于中科合成油工程有限公司向公司控股子公司提供工程建设及技术服务之关联交易的议案；

4.1、审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易；

4.2、审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易；

4.3、审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤间接液化油品项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易；

4.4、审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤间接液化油品项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易；

4.5、审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易；

4.6、审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易。

5、审议关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的议案；

6、审议关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的议案；

7、审议关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案；

8、审议关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的议案；

9、审议关于公司对内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的议案；

特别决议案：

10、审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案（公司六届二次董事会审议通过）；

11、审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案（公司六届四次董事会审议通过）；

12、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；

13、审议关于公司为控股子公司伊泰新疆能源有限公司提供贷款担保的议案；

除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2014年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、出席登记等其他事项均保持不变。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2014-063

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东

大会的提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年11月11日发布了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于增加临时提案的通知》。公司于2014年11月25日的第二次临时股东大会有临时提案增加，且本次股东大会提供网络投票，所以新增的临时议案也需进行网络投票。新增临时提案的内容详见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会会议资料》。因临时提案的增加导致原通知中的议案的网络投票预案序号发生调整，特提醒投资者注意，本公司2014年第二次临时股东大会的网络投票预案序号以本公告为准，调整后的2014年第二次临时股东大会股东授权委托书范本和2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程详见本公告附件1和附件2。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日

附件 1：授权委托书格式

授权委托书

本人（本公司）作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年11月25日召开的公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

2014年第二次临时股东大会审议事项：

序号	议案内容		赞成	反对	弃权
普通决议案
1	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2	审议关于对2014年度日常关联交易进行补充预计的议案；
3	审议关于伊泰新疆能源有限公司180万吨/年煤制油项目前期资本开支事宜的议案
4	审议关于中科合成油工程有限公司向公司控股子公司提供工程建设及技术服务之关联交易的议案
4.1	审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易
4.2	审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易
4.3	审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤间接液化油品项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易
4.4	审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤间接液化油品项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易
4.5	审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易
4.6	审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易
5	审议关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的议案
6	审议关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的议案
7	审议关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案
8	审议关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的议案
9	审议关于公司对内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的议案
特别决议案
10	审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案（公司六届二次董事会审议通过）
11	审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案（公司六届四次董事会审议通过）
12	审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
13	审议关于公司为控股子公司伊泰新疆能源有限公司提供贷款担保的议案
2、如委托人未作出任何投票指示，则委托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托日期：年月日
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章

附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

一、投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年11月25日9:30—11:30和13:00—15:00

总提案数：18个

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
938948	伊泰投票	18	B股股东

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-13号	本次股东大会所有18项提案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案	1.00
2	审议关于对2014年度日常关联交易进行补充预计的议案	2.00
3	审议关于伊泰新疆能源有限公司180万吨/年煤制油项目前期资本开支事宜的议案	3.00
4	审议关于中科合成油工程有限公司向公司控股子公司提供工程建设及技术服务之关联交易的议案	4.00
4.1	审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易	4.01
4.2	审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易程》的议案	4.02
4.3	审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤间接液化油品项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易	4.03
4.4	审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤间接液化油品项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易	4.04
4.5	审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目技术服务合同及其项下拟进行的关联交易	4.05
4.6	审议关于伊泰伊犁能源有限公司100万吨/年煤制油示范项目工程建设合同及其项下拟进行的关联交易	4.06
5	审议关于公司对伊泰新疆能源有限公司增资的议案	5.00
6	审议关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的议案	6.00
7	审议关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案	7.00
8	审议关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的议案	8.00
9	审议关于公司对内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的议案	9.00
10	审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案（公司六届二次董事会审议通过）	10.00
11	审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案（公司六届四次董事会审议通过）	11.00
12	审议关于公司为控股子公司提供担保的议案	12.00
13	审议关于公司为控股子公司伊泰新疆能源有限公司提供贷款担保的议案	13.00

（3）表决意见

对于本次会议需要表决的议案事项的意见表决方式如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年10月8日B股收市后，持有本公司B股（股票代码：900948）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938948	买入	99.00元	1股

2、如某B股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于修改<内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则>的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938948	买入	1.00元	1股

3、如某B股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议关于修改〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938948	买入	1.00元	2股

4、如某B股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议关于修改〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938948	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）内资股股东和H股股东不适用该网络投票系统。