证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014－093

  恒天天鹅股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司董事会收到独立董事叶永茂先生、郭立田先生提交的书面辞职报告。按照中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发［2013］18号）文件精神，叶永茂先生、郭立田先生请求辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。辞职后，叶永茂先生、郭立田先生将不再担任公司任何职务。

  由于叶永茂先生、郭立田先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，叶永茂先生、郭立田先生的辞职将自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，叶永茂先生、郭立田先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

  公司董事会对叶永茂先生、郭立田先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  恒天天鹅股份有限公司董事会

  2014 年11月10日