第六届五次临时董事会会议决议公告
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－78
贵州赤天化股份有限公司
第六届五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届五次临时董事会会议于2014年11月10日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2014年11月7日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
1、审议通过《关于拟向控股股东提供贷款担保的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于拟向控股股东提供贷款担保的公告》），并提交股东大会审议。
公司3名独立董事对上述担保发表了独立意见。同意公司本次为控股股东贵州赤天化集团有限责任公司向中国农业发展银行赤水支行申请的5.5亿元贷款提供短期过渡性信用担保（担保期不超过1年）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，6名关联董事周俊生、田勇、李欣雁、王贵昌、袁远镇、万勇回避表决，其他3名非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司召开2014年第六次临时股东大会的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二O一四年十一月十一日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－79
贵州赤天化股份有限公司
第六届二次临时监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第六届二次临时监事会会议于2014年11月10日以通讯表决方式召开。本次临时监事会会议通知已于2014年11月7日分别以送达、传真等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
同意《关于拟向控股股东提供贷款担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司监事会
二○一四年十一月十一日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－80
贵州赤天化股份有限公司
关于召开2014年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第六届第五次临时董事会审议同意，定于 2014年11月26日上午 08:30 在贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部2楼会议室召开 2014年第六次临时股东大会。
有关事宜具体通知如下：
一、会议召开时间
现场会议时间：2014年11月26日上午8:30
网络投票时间：2014年11月26日(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00)
二、股权登记日
2014年11月19日
三、会议召开地点：贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司综合部2楼会议室
四、会议方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
五、参加股东会议的方式
公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
六、会议审议事项
《关于拟向控股股东提供贷款担保的议案》
七、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2014年11月19日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
4、公司聘请的见证律师。
八、登记办法：
1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
4、登记时间：2014年11月19日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。
九、其他事项：
会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司综合部
联系电话：0852－2878518
传 真：0852－2878874
邮 编：564707
联 系 人：黄东海、万翔
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○一四年十一月十一日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 二 一四年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年11月26日的交易时间，即9:30—11:30和13：—15:00，通过上交所交易系统进行股东大会网络投票。
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738227 | 赤化投票 | 1 | A股 |
2、表决方法
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 关于拟向控股股东提供贷款担保的议案 | 1.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
二、投票举例
1、股权登记日持有“赤天化”的投资者，对公司《关于拟向控股股东提供贷款担保的议案》投票操作程序如下：
| 投票代码 | 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738227 | 赤化投票 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 738227 | 赤化投票 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 738227 | 赤化投票 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
1、投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2014－81
贵州赤天化股份有限公司
关于拟向控股股东提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量: 本次担保金额为人民币5.5亿元，累计为其担保金额为人民币5.5亿元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币24.7162亿元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第六届五次临时董事会于2014年11月10日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于拟向控股股东提供贷款担保的议案》。公司同意为控股股东向中国农业发展银行赤水支行申请的5.5亿元贷款提供短期过渡性信用担保（担保期不超过1年）。担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币30.2162亿元。
该议案尚需经过公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：贵州赤天化集团有限责任公司
住 所：贵州省贵阳市环城北路157号
法定代表人：周俊生
注册资本：50,800万元人民币
成立日期：1995年10月16日
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：化工产品（不含化学危险品）、桨板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务（国家法律、法规禁止及限制的除外）。
截至2013年12月31日，集团公司（母公司）资产总额为288,430.99万元，负债总额为137,605.82万元，母公司净资产为150,825.17万元；2013年实现营业收入12,846.90万元，净利润为1,426.87万元。
贵州赤天化集团有限责任公司是本公司的发起人股东，持有本公司28.62%的股份，是本公司的控股股东。
三、董事会意见
董事会认为，公司为集团公司本次借款提供短期过渡性信用但保，将有助于保证集团公司产权制度改革稳步推进。
四、独立董事意见
公司3 名独立董事对上述担保发表了如下独立意见：此次公司拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司5.5亿元贷款提供担保合法可行，是为了保证控股股东产权制度改革稳步推进的需要，有利于公司及公司股东的利益，符合《公司法》、公司《章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，决策程序合法有效，同意公司本次为贵州赤天化集团有限责任公司向中国农业发展银行赤水支行申请的5.5亿元贷款提供短期过渡性信用担保（担保期不超过1年）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司实际发生的对外担保累计总额为人民币24.7162亿元，其中，公司对全资、控股子公司的累计对外担保金额为人民币21.6562亿元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例为：71.48%。
公司及全资、控股子公司均不存在逾期担保情况。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的公司第六届五次临时董事会会议决议；
2、独立董事关于拟向控股股东提供贷款担保情况的独立意见；
3、被担保公司营业执照复印件。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二O一四年十一月十一日